（2021）沪0116刑初758号 (6)
23、证人张某4的证言，证实2016年6月张某4到紫某公司担任厂长，负责生产，丁某某说紫某公司是上市公司，年底还有分红，对外也一直自称紫某公司是上市公司，实际上公司只是在XX中心挂了牌，不能公开发行股份。张某4任职开始，公司已经接不到外销订单，所谓外销订单是别的公司负责提供原料和销售，紫某负责加工，这种单子是有利润的；公司基本上做点内销小单子，内销是没有订单的情况下自己买原料生产，自己找人销售，一旦找不到下家，产品就堆积在仓库或者低价亏本销售，这种单子挣不到钱，甚至还会亏钱，所以导致公司没有什么利润。公司自己采购原料生产，是为了保证厂在运转，因为丁某某会经常带投资人来厂里参观，投资人看到厂在运转，工人在生产，就会觉得他们的投资是有回报的，但是其实都是内销单子，没有利润的；丁某某还要保证税收，说在准备上市。每周丁某某都会带人来参观，有时候一周带两三波人，所以把办公大楼装修得很华丽；当时原料的钱都付不出，后来内销的成品都被原材料商拿去抵债了。
24、证人朱某2、顾某2、朱某3、陈某3、夏某2、杜某的证言及提供的相关银行转账凭证，证实2015年至2016年，被告人丁某某以宣称公司即将上市，公司发展前景良好，需要资金周转为由向上述人员借款，经多次催讨才基本还清的事实。
25、证人胡某、王某2、费某、黄某的证言及提供的厂房租赁合同、催款函、主张债权的说明、采购合同、销售合同、发票及相关民事诉讼材料等，证实2013年10月起紫某公司在本区XX公路XX号等地租赁厂房生产，在履行租赁协议和采购合同过程中不断拖欠租赁费用和原材料费用，甚至连水电费用都无法支付，至今未能清偿。丁某某的公司规模不大，厂房也是租的，但公司名头搞得很大，还说要上市。
26、被告人丁某某的历次供述及辩解，称其于2013年办厂开始，2013年一年销售额约700多万元，利润在200多万元；2014年销售额在1400多万元，利润在200多万元；2015年销售额在3000多万元，利润在200多万元。2016年上半年还不亏，下半年资金链断了；2018年10月，公司走破产程序。目前丁某某个人加公司欠债6000多万元。2014年7月，公司进行股份制改革，当时想着要上市，把原始股份分给徐某、丁某、方某、顾某1、王某4，每个人4%，实际上他们都没有出资。2014年11月20日紫某公司在XX中心E版（新四板）挂牌，后来才知道E版没办法融资交易，丁某某又想去北京上新三版。2015年7月丁某某委托了某某证券运作，但这个过程很慢，2016年9月公司资金链断了，最后没有上市成功。2016年10月左右发不出工人工资，拖了半年，到2017年3月左右，公司正式停产。2014年7月改为股份制时，公司注册资本是1000万元，第一次增资是在XX中心挂牌后在张某2的推荐下增资300万元；第二次增资是2016年4月左右，因为公司欠了丁某某个人2275万元，丁某某就召开董事会决定把这笔资金用来给公司增资到3500万元。当时是在外面找了一家垫资公司借了2000多万元打进公司账户用来验资，验资结束当天就抽掉了。因为纺织品生意没有定金，货款收回来比较慢，所以慢慢地资金周转不灵，需要从外面借钱周转，当时行情月息6%左右，少的二三十万元，多的几百万。2014年苏州某某某特开始拖欠货款，最高峰的时候欠了1000多万元。公司上市要求产量要提高上去，为了保证公司的产值，公司接了很多产值高但是没什么利润的单子，有些单子因为返工还亏钱，为了继续生产只好接着去外面借钱，所以外面欠的债越来越多。前面的债快到期的时候，只好再去找其他人借来填补前面的债务，这样债务越滚越多，利息也付得越来越多。主要的出借人及投资人有成某、王某1、吴某等。2015年时，通过C公司的苏某某，以股权认购的形式融资，王某1等人都是苏某某找来的，具体怎么操作不清楚，苏某某收取丁某某10%的佣金。王某1、成某、吴某的钱被部分用于公司生产，部分用于归还之前的债务。问吴某借钱时主要以公司资金周转为由，当时也承诺会让吴某来公司做财务，2016年时曾经对吴某说，公司正在冲北京新三板，还承诺等公司上市后，可以把她的一部分债务转为原始股。关于向成某借款，丁某某最初称一开始成某出借200万元的时候，也没有写借条，也没有去工厂参观，是在第二笔、第三笔借钱的时候，丁某某硬拉着他去工厂看一下，并且向他介绍，紫某公司已经在XX中心的新四板上市了，马上要冲北京的新三板。成某听了之后很感兴趣，所以他想购买一些紫某公司的股份，于是丁某某卖给成某1.5元一股，后来陆陆续续的转账中，有些是购买紫某公司股份的股权转让款，有些是借款。丁某某在后来的供述中改口称2016年7月成某提出将借款中的一部分转化为购买紫某公司150万股的股权转让款，但协议时间要写在2016年1月。关于俞某、孙某部分，丁某某称孙某收了他300多万元，其还支付王某370万元，实际从王某3处获得360万元，其与俞某、孙某之间债务已两清。关于许某2部分，其确认还欠一笔100万元的借款未还，对于杨某某、朱某3、王某3等人，认为已还清。
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