（2020）沪0120刑初1366号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人马某，女，1987年5月5日出生于山东省菏泽市牡丹区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，原系浙江XX有限公司上海分公司团队长及业务员，户籍地山东省肥城市，现住上海市奉贤区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年8月19日被取保候审。
辩护人盛琬刚，上海美谷律师事务所律师。
被告人陆某，女，1978年1月6日出生于上海奉贤，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，原系浙江XX有限公司上海分公司业务员，户籍地上海市奉贤区，现住上海市奉贤区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年8月22日被取保候审。
辩护人谢洁艳，上海贤嘉律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉〔2020〕1936号起诉书以及沪奉检三部刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书指控被告人马某、陆某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月1日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年9月29日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官颜娟出庭支持公诉，被告人马某、陆某及上海市奉贤区XX中心指派的律师盛琬刚、谢洁艳均到庭参加诉讼。本案依法延期审理二次。现已审理终结。
经审理查明，2015年6月至2018年3月，吕某（另案处理）等人注册成立浙江XX有限公司上海分公司（以下简称XX金苑公司上海分公司），在未取得金融主管部门许可的情况下，在上海市奉贤区XX镇XX公路XX号XX层XX室，招聘被告人马某、陆某及赵某、王某（均已判刑）等人，通过发放、举办活动、口口相传等方式公开宣传，并承诺6%-20%的年化收益率，以出售“金苑宝”、“日日金”等理财产品的形式向社会不特定公众吸收存款。
2015年11月至2018年4月，被告人马某在XX公司上海分公司担任业务员及团队长期间，通过上述方式向王某某王爱新、岑某某岑爱富等11名投资人吸收存款金额共计人民币（以下币种相同）259万余元，未兑付金额共计242万余元，违法所得16万余元。
2015年9月至2018年3月，被告人陆某应聘至XX公司上海分公司担任业务员，通过上述方式向李某某李仙华、夏某某夏品仙等13名投资人吸收存款金额共计215万元，未兑付金额共计196万余元，违法所得共计11万余元。
2019年8月19日和2019年8月22日，被告人马某、陆某先后主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
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