（2021）沪0104刑初687号

（2021）沪0104刑初687号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人王某，男，出生于辽宁省，XX，大学文化，个体工商户，户籍地辽宁省大连市沙河口区，住同址。2021年4月7日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人吴燕平，上海瀚元律师事务所律师。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2021）564号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月12日向本院提起公诉。本院于8月13日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员申建出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2021年2月至3月间，被告人王某在明知他人可能使用其银行卡收取赃款的情况下，为谋取非法利益，多次提供其本人的中国建设银行、交通银行、北京银行等银行卡账户用于收取倪某等人在网上被骗的18.2万余元，进而又负责转入数个不同账户，从而造成被骗钱款无法追回。
2021年4月7日，被告人王某被抓获。审查起诉阶段，王某如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认定被告人王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。王某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。当庭建议判处被告人王某有期徒刑三年并处罚金的刑事处罚，可适用缓刑。提请依法审判。
被告人王某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，且被告人自愿认罪认罚；辩护人另提出被告人在家属的帮助下退缴赃款及违法所得等，希望对被告人从宽处罚，给予其一个改过自新的机会。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，有证人倪某、李某、郝某、沈某、徐某、张某的证言，搜查笔录、扣押清单、接受证据清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、银行账户冻结情况说明、微信聊天截图、手机银行转账记录截图等书证，上海弘连电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，上海XX事务所有限公司审计报告；受案登记表、工作情况以及被告人王某的供述等证据证实，本院予以确认。
审理中，被告人王某在家属的帮助下自愿退缴违法所得及赃款等共计人民币19.5万元。
本院认为，被告人王某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某到案后如实供述自己的罪行，且在开庭审理中本院亦查明被告人系自愿认罪认罚并知晓法律后果，在律师的见证下与公诉机关签署认罪认罚具结书，并就量刑建议双方达成一致意见，本院予以确认；审理期间，被告人在家属的帮助下自愿退缴赃款及违法所得等，公诉机关调整的量刑建议，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、违法所得予以追缴。
王某：回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判长赵拥军
人民陪审员嵇经纬
人民陪审员水湧涛
书记员吴锦天
二〇二一年九月二十六日