（2021）沪0118刑初1007号

（2021）沪0118刑初1007号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人崔某，男，1997年8月3日出生于安徽省淮北市（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，大专文化程度，系网约车司机，户籍所在地安徽省淮北市相山区，现住安徽省淮北市相山区。2021年6月9日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被依法逮捕。现羁押于上海市第三看守所。
辩护人刘凤，系上海东炬律师事务所律师。
被告人牛某，男，1997年7月17日出生于安徽省阜阳县（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，中专文化程度，系无业人员，户籍所在地安徽省淮北市相山区。2021年6月8日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局羁押，同年6月9日被刑事拘留，同年7月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被依法逮捕。现羁押于上海市第三看守所。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2021]998号起诉书指控被告人崔某、牛某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉。被告人崔某及其辩护人刘凤、被告人牛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院指控，2021年2月左右，被告人崔某、牛某在明知用于违法犯罪的情形下，崔某介绍牛某将其名下的建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7162）、农业银行卡出售给他人。后上述建设银行卡被他人使用，接收非法资金共计人民币226万余元（以下币种均为人民币），其中包括李某、陈某1、陈某2被电信网络诈骗团伙所骗后汇入的14,000余元。另外，电信网络诈骗团伙还使用该卡向上海市青浦区被骗人余某转账1,000元，致使其上当被骗13万余元。
同期，被告人崔某还将自己名下农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9174）出售给他人，后上述银行卡被他人使用，接收非法资金共计504万余元，其中包括陈某3、洪某、孙某被电信网络诈骗团伙所骗后汇入的27,000余元。
2021年6月8日，被告人牛某被电话通知到案；同年6月9日，被告人崔某被抓获到案。二人到案后均如实交代了上述事实，其中被告人崔某、牛某家属分别自愿退缴钱款1万元、9,000元。
上述事实，被告人崔某、牛某在开庭审理过程中亦无异议，且有其的供述笔录及辨认笔录，证人余某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、洪某、孙某的证言笔录，公安机关受案登记表、立案决定书、接受证据清单，微信聊天记录、转账记录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细，情况说明，检察院扣押决定书、扣押清单，案发及抓获经过，户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人崔某单独或伙同被告人牛某明知他人实施违法犯罪活动，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应惩处。被告人牛某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人崔某被抓获到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人崔某、牛某自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关指控被告人崔某、牛某的犯罪罪名及认定被告人崔某属如实供述罪行、被告人牛某系自首的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人崔某的辩护人以其当事人能如实供述罪行、自愿认罪认罚、系初犯等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人崔某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月9日起至2022年2月8日止；罚金已缴纳。）
二、被告人牛某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月8日起至2021年12月7日止；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员汪爱珍
书记员班凤云
二〇二一年九月二十三日