（2021）沪0116刑初792号

（2021）沪0116刑初792号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人曹某（自报），男，，初中文化，务工人员，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，现住湖北省鄂州市鄂城区杨叶镇还建楼山区；因本案于2020年6月22日被刑事拘留，2020年7月28日被取保候审。
辩护人卢岑，上海至合律师事务所律师。
辩护人陆慈，上海至合律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕764号起诉书指控被告人曹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员许琳出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人卢岑到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年11月，被告人曹某经他人介绍，在明知他人使用其银行卡可能从事违法犯罪活动的情况下，为谋求对方承诺的好处费，办理多张电话卡及银行卡交由他人使用，从中获利约人民币2000元。经查，被害人陈某被骗的两笔资金共计人民币3.6万元转入被告人曹某的华夏银行卡账户内，后通过其绑定的支付宝转出。另查明，该支付宝账户结算收转被骗资金达人民币160万余元。
2020年6月22日，被告人曹某经民警电话通知后自动投案，到案后如实供述了上述事实并签署了认罪认罚具结书。案发后，曹某退缴了违法所得人民币2000元。
上述事实，被告人曹某在开庭审理过程中亦无异议，且有其历次供述，被害人陈某的陈述、涉案银行卡开户情况及交易明细，公安机关调取的被告人曹某支付宝转账记录、全国人口信息表及出具的侦破经过、工作情况、被骗资金流等证据所证实，足以认定。
辩护人对指控的事实与罪名无异议，同时提出，被告人曹某有自首情节，系初犯、偶犯，目前已深刻悔过，退出违法所得，建议对曹某适用缓刑。
本院认为，被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人曹某积极退赃、认罪认罚，有悔罪表现，可以从宽处理并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、退缴的违法所得予以没收。
曹某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长陈德锋
审判员周巍
人民陪审员韩旻霞
书记员王珠珏
二〇二一年九月二十三日