（2021）沪0101刑初543号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人陆某，曾用名陆魏魏，男，1984年5月11日出生于江苏省海门市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，原系A（上海）投资管理有限公司南通地区城市经理、营业部经理，户籍地江苏省海门市，住江苏省南通市崇川区。因本案于2020年4月22日被上海市公安局黄浦分局取保候审，2021年4月22日被上海市黄浦区人民检察院取保候审。
辩护人王边国，上海申浩律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕540号起诉书指控被告人陆某犯非法吸收公众存款罪，于2021年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈力菲出庭支持公诉，被告人陆某、辩护人王边国到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控：
B信息服务（上海）有限公司（以下简称“B公司”）于2014年7月28日注册成立，何某为法定代表人、股东。A（上海）投资管理有限公司（以下简称“A公司”）于2014年7月22日注册成立，中顺天成商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中顺天成公司”）于2017年6月21日注册成立，两家公司的法定代表人及股东均为何某指定的公司员工。上述公司的经营范围不包括吸收存款的金融业务，实际控制人均为何某。
2014年8月至2019年10月，A公司在全国多个省、市开设门店，采用口口相传、组织酒会、旅游、拨打电话、产品推荐会等方式进行宣传，向社会不特定公众推销公司发售的红大宝、红小宝、保理等理财产品，并根据产品的不同期限约定5%-15%左右的年化利率，以线上线下两个渠道向不特定公众吸收存款。
被告人陆某于2015年1月入职，先后担任南通营业部经理、城市经理。任职期间，陆某带领其团队共计吸收资金合同金额9300万余元，实际吸收金额8300万余元，未兑付金额356万余元。
2020年4月22日被告人陆某经公安人员电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了工商登记资料、同案犯何某的供述、证人易某、管某等人的证言、电子数据、司法鉴定意见书、工作情况、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人陆某作为公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，本案系单位犯罪，系共同犯罪；被告人陆某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有自首情节；被告人陆某认罪认罚，可以从宽处理；建议判处陆某有期徒刑一年以上三年以下，可以适用缓刑，并处罚金。
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