（2021）沪0116刑初875号

（2021）沪0116刑初875号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人王某某(自报)，男，1989年5月10日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，无业，住山东省齐河县；因本案于2021年5月28日被上海市公安局金山分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
被告人郎某某（自报），男，1980年12月22日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，住河南省襄城县；因本案于2021年6月17日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕844号起诉书指控被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人郎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡蝶出庭支持公诉，被告人王某某、郎某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、帮助信息网络犯罪活动
2021年4月，被告人王某某在明知银行卡可能被用作信息网络犯罪活动的情况下，仍将其交通银行卡、农业银行卡、工商银行卡提供给他人。后上述银行卡被用于电信网络诈骗，共有人民币300余万元赃款经上述银行卡转移，其中包括已查实的43人被骗钱款共计人民币80余万元。
2021年5月28日，被告人王某某在公安机关取保候审阶段接公安机关电话通知到案，到案后如实供述了上述事实。
另查明，被告人王某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年4月29日被河南省南阳市淅川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年5月15日被监视居住，同月26日被解除监视居住；后因涉嫌诈骗罪于2021年5月26日被新疆乌鲁克垦区公安局取保候审。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人卫某的证言及提交的微信账号、聊天记录，公安机关调取的报案材料、银行交易记录、淅川县公安局、新疆乌鲁克垦区公安局的侦查材料、出具的工作情况，公安机关制作的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、侦破经过、情况说明及调取的户籍资料，被告人王某某的供述等证据所证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2021年4月，被告人郎某某为牟利，在明知他人使用其银行卡转账来路不正资金的情况下，仍将银行卡提供给他人使用，共计转移赃款人民币6万余元。
2021年6月17日，被告人郎某某接公安机关电话通知后到案，到案后如实供述了上述事实。2021年8月23日，被告人郎某某退赃人民币1,200元。
上述事实，被告人郎某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人卫某、徐某、孙某的证言及提交的相关微信账号、聊天记录，公安机关制作的工作情况、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、侦破经过及调取的报案材料、银行交易记录、郎某某流水电子数据光盘、户籍资料，金山区人民检察院制作的扣押决定书、扣押清单，被告人郎某某的历次供述等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郎某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郎某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人郎某某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人王某某、郎某某认罪认罚，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月28日起至2022年3月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月17日起至2022年4月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、扣押在案的作案工具手机及被告人郎某某的违法所得予以没收；追缴被告人王某某的违法所得并予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员朱纪红
书记员黄肇强
二〇二一年九月二十二日