（2021）沪0115刑初3979号 (2)
庭审中，被告人及辩护人对指控事实均无异议，被告人提出其于案发前已经通过个人尾号3474的建设银行卡退还了投资人钱某人民币20万元。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人系自首。2.主观恶性小，是公司最底层的业务员，综上希望从轻处罚。同时，辩护人提交了投资参与人钱某的借记卡历史明细清单以证实2019年1月15日，钱某收到了被告人谈某尾号3474银行卡向钱某转账了20万元。
经审理查明：
2013年6月，夏小平、唐罡（均另案处理）等人注册设立上海银来投资（集团）有限公司（以下简称“银来集团”，另案处理）后陆续组建设立上海银某管理有限公司(以下简称“银某”)、上海银来金融信息服务有限公司、上海银来股权投资基金管理有限公司及上海银来(优正)创业投资有限公司(以下简称“银来优正”)作为银来集团的子公司。期间，蒲晓东(另案处理)作为银来集团股东、法定代表人及银来股权基金的法定代表人，夏小平作为银来集团股东、银某股东及法定代表人、总经理，唐罡作为银来集团、银某股东，奚志群(另案处理)作为银某副总经理，在未取得国家有关主管部门批准的情况下，分别以银某、银来金融、银来股权基金的名义，通过线下门店和线上平台等渠道，利用微信公众号、互联网等公开宣传，销售“易收益”“企来贷”“银来股权基金”等理财产品，承诺按6%-13%的收益率还本付息，向集资参与人非法募集资金。经审计，银某涉及吸收资金金额人民币(以下币种同)115.75亿余元，涉及集资参与人14877人，未兑付金额25.87亿余元，涉及集资参与人7205人，案发后有526名集资参与人报案，报案金额2.78亿余元，未兑付金额2.76亿余元。
2015年2月至2018年8月，被告人谈某作为银某汤臣分公司业务员,对外销售银某的理财产品，涉及金额3,000余万元，未兑付1,200余万元。2019年1月15日，被告人谈某向集资参与人钱某归还人民币20万元。
2021年5月8日，被告人谈某经民警电话通知后到案，如实供述上述犯罪事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上海市浦东新区市场监督管理局提供的档案机读材料、营业执照，集资参与人施雅菊等提供的报案登记表、《上海银某管理有限公司资产受益权管理咨询服务协议》，《债权转让及回购协议》及银行交易明细等书证，同案关系人庄某的供述，证实被告人谈某向社会公众非法吸收资金的事实。
2.上海华安会计师事务所有限公司司法审计意见，证实被告人谈某参与非法吸收公众资金的金额。
总共3页
[1] 2
[3] 上一页 下一页