（2021）沪0101刑初768号 (2)
被告人陈某2对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议。
辩护人提出，被告人陈某2所参与的非法集资金额在案发前已经兑付完毕，陈某2已退缴了全部违法所得，陈某2没有人身危险性，建议对陈某2从轻处罚，宣告缓刑。
经审理查明，2014年7月，何某（另案处理）设立了红上金融公司、红上财富公司等多家公司；2017年6月，何某设立了中顺天成公司。2014年8月至2019年10月，红上金融公司、红上财富公司、中顺天成公司等多家“红上系”关联公司在未经国家相关部门批准取得金融许可的情况下，通过举办年会、口口宣传、网络推广等方式宣传“红上系”理财产品，招揽投资人，销售“红上系”理财产品，并承诺固定的年化收益，承诺投资到期归还本金，向社会公众非法募集资金。何某系上述多家公司的实际控制人，组织、策划、决定、管理上述多家公司的非法融资业务。其间，红上金融公司先后运营“红大宝”线下理财产品、“红小宝”线上P2P平台，中顺天成公司发行各系列保理产品，红上财富公司在全国各地开设门店，招揽业务员，对外销售上述红大宝、红小宝、保理等理财产品。
2015年12月至2018年9月，被告人陈某2先后任职于红上财富公司、红上金融公司等“红上系”公司，先后担任红上财富公司杭州区域经理、红上金融公司保险事业部总监等，被告人陈某2领取工资、提成等从中获利。其间，2015年12月至2016年8月，陈某2在担任区域经理期间，负责管理下属分公司，对外销售红大宝理财产品。经审计，2016年4月至2016年8月，陈某2及其下属团队与投资人签订红大宝理财合同金额6243万元，截止至案发均已兑付。
2019年11月27日，上海市公安局黄浦A公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。2020年4月21日，被告人陈某2接电话通知至公安机关接受调查，被告人陈某2到案后如实供述了上述事实经过。截止至本院审理期间，被告人陈某2向涉案公司退款131万余元。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.同案犯何某的供述，证实：
2014年6月其在上海B公司、红上金融公司、红上至信公司，红上财富公司作为销售端，销售端成立了事业部，分管全国各地的营业部，其中，尊尚事业部主要管理广州、深圳、厦门、福州、东莞、长沙等城市的募资门店，对外销售红大宝、红小宝、保理产品、私募基金。
红大宝是红上金融公司最初的线下理财产品，主要采用债权转让的模式，投资人将钱款汇入指定账户，再由公司普惠端放贷。红大宝吸收的存量资金是74亿余元左右，2017年8月国家政策不允许线下销售后，逐步减量，到2017年年底，公司不再销售红大宝产品了，由于红大宝投资人与借款人不匹配，所以还未全部兑付，未兑付金额为5亿余元左右。
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