（2021）沪0115刑初3785号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人陆某，男，1985年8月21日出生于广西壮族自治区兴业县，XX，大专文化，佛山市A有限公司法定代表人、负责人，户籍地广西壮族自治区兴业县，现住广东省佛山市。2021年4月18日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法经营罪被执行逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人刘翼，上海明伦律师事务所律师。
被告人曾某（曾用名曾祥龙），男，1989年6月1日出生于四川省内江市东兴区，XX，初中文化，佛山市A有限公司经营人，户籍地四川省内江市东兴区，现住广东省佛山市禅城区。2021年4月18日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法经营罪被执行逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人高倩，上海三方律师事务所律师。
辩护人陈红振，上海三方律师事务所律师。
被告人黄某，男，1991年11月10日出生于湖北省通山县，XX，大学文化，无固定职业，户籍地湖北省通山县，现住湖北省武汉市。2021年4月17日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法经营罪被执行逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人徐秉睿，上海凯一拓律师事务所律师。
被告人吴某，男，1993年8月19日出生于湖北省仙桃市，XX，大学文化，无固定职业，户籍地湖北省仙桃市。2021年4月17日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法经营罪被执行逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2021]3454号起诉书指控被告人陆某、曾某、黄某、吴某犯非法经营罪，于2021年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾铭妹出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人刘翼、被告人曾某及其辩护人高倩、被告人黄某及其辩护人徐秉睿、被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
2020年12月至2021年4月，被告人陆某在经营佛山市A有限公司期间，伙同被告人曾某，雇佣雷某、宋某1、叶某（均另案处理）等人担任业务员并发展下级代理商，在未经国家有关部门批准的情况下，通过微信招揽客户，以提供配资和无入金限制吸引上海市浦东新区、江苏省新沂市、广东省云浮市、湖北省枣阳市等全国多地客户在其运营的“红牛网”股票交易平台软件充值入金，进行配资炒股，被告人陆某等人从中赚取配资息差和交易管理费、佣金。
在上述经营过程中，被告人陆某作为“红牛网”平台运营总部负责人，全面管理配资炒股业务，并使用其本人和雷某、宋某1个人银行账户收支配资炒股业务资金。被告人曾某配合被告人陆某管理“红牛网”平台财务和配资业务工作。被告人陆某后发展被告人黄某、吴某为下级代理（位于湖北省武汉市）。被告人黄某、吴某雇佣万某、唐某（均另案处理），采用百度贴吧发帖宣传、业务员拨打电话等推广手段，组织客户参与“红牛网”非法配资炒股活动，并陆续发展方某、阎某（均另案处理）等人为其下级代理（位于山东省济南市），公开招揽客户参与“红牛网”平台配资炒股业务。经审计，2020年12月至2021年4月，177名“红牛网”会员累计充值人民币（以下币种同）7,709,464.07元，累计提现2,430,313.00元，差额5,279,151.07元。被告人陆某和涉案人员银行账户收到会员转入金额、收到支付宝、财付通净转入金额合计639万余元。
2021年4月16日，被告人陆某、曾某、黄某、吴某被公安人员抓获归案，均如实供述了犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了证人张某等人的证言、同案关系人雷某等人的供述、报案书、聊天记录、转账记录、司法鉴定意见书、审计报告、案发经过表格、被告人陆某等人的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陆某、曾某、黄某、吴某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陆某、曾某、黄某、吴某能认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陆某、曾某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定。被告人黄某、吴某在共同犯罪中起次要所用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人陆某、曾某、黄某、吴某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法审判。
法庭审理过程中，被告人陆某及其辩护人对指控事实及罪名均无异议，辩护人提出被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小，如实供述罪行，悔罪表现明显，综上，希望法庭从轻处罚，适用缓刑。
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