（2021）沪0110刑初1053号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人白某，女，1986年10月1日出生于内蒙古自治区包头市，XX，户籍在内蒙古自治区包头市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年4月7日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人顾辰，上海沪立律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕937号起诉书指控被告人白某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱颖庆出庭支持公诉，被告人白某及辩护人顾辰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2021年1月，被告人白某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍分别伙同李某1、韩某、袁某（均另案处理）等人先后招揽张某、刘某（均已判刑）及贺某、邢某、李某2（均另案处理）等人提供本人身份证明，并在协助上述人员注册公司、开通单位银行结算账户后，将办理的公司营业执照、公章、单位银行结算账户及配套的网银数字证书等出售给他人使用。
2021年1月，莫某、杨某、宋某遭受电信网络诈骗，在山西省大同市等处向对方指定的邢某名下内蒙古A有限公司的单位银行结算账户转账共计人民币（下同）10余万元。
2021年1月至2月，石某和遭受电信网络诈骗，在本市静安区向对方指定的李某2名下内蒙古B有限公司的单位银行结算账户转账共计110余万元，张某名下内蒙古C有限公司的单位银行结算账户转账共计50万元，贺某名下内蒙古D有限公司的单位银行结算账户转账共计260余万元。
2021年3月，赵某遭受电信网络诈骗，在本市杨浦区向对方指定的刘某名下内蒙古E有限公司的单位银行结算账户转账共计100万余元。
另查明，2021年1月至3月，上述涉案单位银行结算账户累计汇入金额共计3000余万元。
2021年4月6日，被告人白某经民警电话通知主动投案，并如实供述上述犯罪事实。案发后，民警从白某处查获涉案手机一部。
上述事实，被告人白某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人宋某、石某和、赵某的陈述及公安部电信诈骗案件侦办平台“受立案信息”“案事件基本信息”，同案犯张某、刘某的供述及张某的辨认笔录，证人李某1、袁某、韩某、李某2、王某、姚某等人的证言及相关辨认笔录，上海市公安局杨浦分局搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、接受证据材料清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书（回执），涉案公司营业执照、企业档案登记资料、开立单位银行结算账户申请书、单位银行结算账户管理协议及相关业务授权书、基本存款账户信息等，开户视频，微信账号及转账记录截图，银行账户交易明细，上海XX事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，公安机关出具的工作情况记录，被告人白某的供述及辨认笔录等证据证实，足以确认。
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