（2021）沪0109刑初688号 (2)
经查，被告人杨某、罗某、樊某通过上述手法为他人设立用于诈骗的通讯群组30余个，除业绩提成外，均各自非法获利18,888元；被告人崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2通过上述方法为他人设立用于诈骗的通讯群组30余个至10余个不等，均非法获利3千元左右。
2021年5月13日，公安人员分别将被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2抓捕归案，并从各名被告人处查获作案工具手机等物品。各名被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后及本院审理期间，杨某、罗某、王某、谢某、余某2、肖某、余某1在各自家属帮助下分别退出涉案违法所得2万元、2万元、4千元、4千元、3千元、3千元。
以上事实，被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2及杨某、罗某、王某、谢某的辩护人在庭审中均无异议，并有被害人徐某、曹某、袁某、陈某、黄某等人的陈述笔录、提供的情况说明及微信聊天记录、转账记录截屏，同案关系人杨某1、周某等人的供述笔录，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《到案经过》《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》等书证，调取的同案关系人杨某2、张某等人微信聊天记录视频、涉案微信群聊天记录，杨某1、周某、罗某等人微信转账记录，被告人杨某、罗某、余某1、谢某、余某2家属及本人提供的转账凭证，上海市虹口区人民检察院出具的《扣押决定书》《扣押清单》及各名被告人的供述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2结伙，设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的通讯群组，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2犯非法利用信息网络罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，均应当从轻处罚。被告人杨某、罗某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、谢某、余某2到案后均能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。案发后及在本院审理期间，杨某、罗某、王某、谢某、余某2、肖某、余某1在各自家属帮助下均能退出涉案违法所得，且杨某、罗某、王某、谢某、余某2、肖某、余某1能主动预缴罚金，均可酌情从轻处罚并对余某2适用缓刑。杨某、罗某、王某、谢某的辩护人关于对杨某、罗某、王某、谢某从轻处罚的辩护意见及检察机关的量刑建议本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年7月12日止。）
二、被告人罗某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年6月12日止。）
三、被告人樊某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年8月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
四、被告人崔某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年2月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
五、被告人肖某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
六、被告人向某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
七、被告人王某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
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