（2020）沪0101刑初1019号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人张某，男，1987年10月12日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，系上海B有限公司理财经理、业务总监，户籍在本市虹口区，暂住本市虹口区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月13日由上海市公安局黄浦分局决定取保候审，2020年3月13日由上海市黄浦区人民检察院决定取保候审，2021年3月3日由本院决定取保候审。
辩护人孙佩学、金贇，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。
被告人吴某2，男，1988年2月21日出生于辽宁省灯塔县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学专科文化，系上海B有限公司理财经理、业务总监，户籍在辽宁省辽阳市太子河区，暂住辽宁省辽阳市白塔区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月21日由上海市公安局黄浦分局决定取保候审，2020年3月13日由上海市黄浦区人民检察院决定取保候审，2021年3月3日由本院决定取保候审。
辩护人周忆，上海市长江律师事务所律师。
被告人余某，女，1989年8月13日出生于北京市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，系上海B有限公司理财顾问、理财经理、业务总监，户籍在北京市昌平区回龙观镇，暂住北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月13日由上海市公安局黄浦分局决定取保候审，2020年3月13日由上海市黄浦区人民检察院决定取保候审，2021年3月3日由本院决定取保候审。
辩护人王徐苗，上海翰鸿律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕456号起诉书指控被告人张某、吴某2、余某犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人张某及其原委托辩护人杨红良，被告人吴某2、余某及上海市黄浦区法律援助中心分别指派的辩护人周忆、王徐苗到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本案延期审理；经上级法院批准，本案延长审理期限。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院起诉指控，夸客投资管理（上海）有限公司（以下简称“夸客投资公司”）系台港澳法人独资的有限责任公司，上海A有限公司（以下简称“A公司”）系夸客投资公司独资的有限责任公司，上海B有限公司（以下简称“B公司”）系夸客投资公司与国内合资的有限责任公司。上述公司经营范围不包括吸收存款的金融业务，法定代表人现均为郭某（另案处理）。
上述公司人员在2014年5月至2018年8月期间，未经国家主管部门许可，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会不特定公众变相非法吸收公众存款。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付有限公司（以下简称“中金公司”）和恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）开设所谓“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与客户签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同支付客户3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽客户投资夸客金融理财产品；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上客户，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品；夸客投资公司系A公司、B公司控股母公司。A公司在收取客户投资款后，通过线上、线下方式将钱款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司通过“才米平台”吸收公众存款人民币76亿余元（以下币种均为人民币），截至2018年8月30日尚未兑付9亿余元，另支付部分盈利投资人收益6,900余万元；B公司通过“优富平台”吸收公众存款274亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付55亿余元，另支付部分盈利投资人收益5亿余元；上述吸收公众存款金额合计350亿余元，未兑付金额合计64亿余元，另支付部分盈利投资人收益合计5亿余元；涉案公司资金支出金额合计62亿余元，用于公司经营、对外放贷等用途。
被告人张某时任B公司上海688职场理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款3亿余元。经电话通知，张某于2019年3月7日被公安人员传唤到案，后退出赃款622,578.64元。
被告人吴某2时任B公司北京国贸职场（原北京北辰职场）理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款1亿余元。2019年2月20日，吴某2于辽宁省辽阳市被公安人员抓获，后退出赃款437,754.5元。
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