（2020）沪0101刑初1019号 (2)
被告人余某时任B公司北京国贸职场（原北京北辰职场）理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款6,000余万元。经电话通知，余某于2019年2月20日被公安人员传唤到案，后退出赃款371,173.22元。
本案3名被告人在单位法定代表人郭某投案自首后，分别经公安人员通知或抓获到案，到案后均能如实供述犯罪事实。
为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了涉案企业工商登记资料、营业执照、任职证明；证人黎某、沈某、陈某1、陈某2、谭某、赵某1、吴某、蔡某、李某、陈某3、劳某、郦某、柳某、胡某、郝某、闫某、王某1、刘某1、奚某、何某、王某2、黄某、戴某等人的证言及相关书证材料；涉案宣传材料、照片、合同；上海XX事务所有限公司司法鉴定意见书及相关电子数据；公安机关到案经过、情况说明；被告人张某、吴某2、余某的供述及郭某、赵某2、刘某2、苏某、侯某、王某3、陈某4、孙某、罗某、史某等人的供述等证据。
公诉机关据此认为，被告人张某、吴某2、余某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系单位犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。3名被告人系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。3名被告人认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人张某有期徒刑2年4个月至3年4个月，并处罚金；判处被告人吴某2有期徒刑1年6个月至2年6个月，并处罚金；判处被告人余某有期徒刑1年2个月至2年2个月，并处罚金。
被告人张某、吴某2、余某对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人张某的辩护人提出书面辩护意见如下：1、认可原辩护人在庭审中关于张某主观恶性不深，系从犯，有自首情节，已退款62万余元的辩护意见；2、补充认为张某庭审后已认识自身错误，能认罪、悔罪，法院审理阶段再次积极退赔以弥补集资参与人损失等，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某2的辩护人提出的辩护意见是吴某2有自首情节，系从犯，能自愿认罪认罚，一贯表现良好，案发后能积极参加追赃挽损工作等，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人余某的辩护人提出的辩护意见是余某主观恶性不大，有自首情节，系从犯，积极退赃，能自愿认罪认罚，本案开庭时为怀孕的妇女等，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年至2015年，郭某等人先后设立A公司、夸客投资公司和B公司等多家公司，组建以A公司为核心的夸客系公司，并由夸客投资公司控股A公司和B公司，从事融资、投资等业务。上述公司的经营范围均不包括吸收存款的金融业务，法定代表人现均为郭某。
2014年5月至2018年8月间，夸客投资公司、A公司、B公司未经国家主管部门批准，在上海、广州、武汉、大连、天津、南京、扬州等全国各地设立销售职场，招募职员，采用线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会公众非法募集资金，并变相承诺还本付息。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金公司和恒丰银行开设“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与集资参与人签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同，支付集资参与人3.5-15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽集资参与人投资“夸客金融”理财产品。A公司在收取集资参与人投资款后，还通过线上、线下方式将钱款对外放贷，以此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。B公司负责运营全国各地线下实体经营点，通过“夸客优富”APP招揽线上集资参与人，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司自2014年12月起至2018年8月，通过“才米”平台向20万余名集资参与人吸收公众存款76亿余元，支付13万余名盈利集资参与人收益6,900余万元，尚未兑付6万余名集资参与人9亿余元；自2014年5月起至2018年8月，通过“优富”平台向3万余名集资参与人吸收公众存款274亿余元，支付2万余名盈利集资参与人收益5亿余元，尚未兑付1万余名集资参与人55亿余元；上述吸收公众存款金额合计350.8亿余元，支付部分盈利集资参与人收益合计5亿余元，未兑付金额合计64亿余元。截止2018年11月7日，“暖薪贷”和“线下”放贷平台借款人剩余未还本金63亿余元，涉案公司净经营收入2亿余元，支付相关公司利息、服务费共计7,600余万元，资金支出金额合计62亿余元。
被告人张某时任B公司上海688职场理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款3亿余元。
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