（2020）沪0101刑初1015号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人佟某，男，1989年8月21日出生于北京市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，上海B有限公司理财经理、业务总监、财富中心总经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日由上海市公安局黄浦分局取保候审，2020年4月1日由上海市黄浦区人民检察院决定继续取保候审，2021年4月1日由本院决定继续取保候审至今。
辩护人李恒源，北京市时代九和律师事务所律师。
被告人聂某，女，1982年4月21日出生于山西省寿阳县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，上海B有限公司财富中心总经理，住山西省晋中市榆次区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日由上海市公安局黄浦分局取保候审，2020年4月1日由上海市黄浦区人民检察院决定继续取保候审，2021年4月1日由本院决定继续取保候审至今。
辩护人屈泉芳，上海茂泰律师事务所律师。
被告人李某，女，1986年3月2日出生于安徽省淮南市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学本科文化，上海B有限公司理财经理、财富中心总经理，住江苏省南京市江宁区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日由上海市公安局黄浦分局取保候审，2020年4月1日由上海市黄浦区人民检察院决定继续取保候审，2021年4月1日由本院决定继续取保候审至今。
辩护人朱震林，上海海贝律师事务所律师。
被告人程某，男，1990年5月1日出生于山东省东阿县，XX，大学本科文化，上海B有限公司财富中心总经理，户籍在山东省济南市市中区十六里河镇南康村314号；暂住山东省济南市市中区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日由上海市公安局黄浦分局取保候审，2020年4月1日由上海市黄浦区人民检察院决定继续取保候审，2021年4月1日由本院决定继续取保候审至今。
辩护人徐佐旗，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕469号起诉书指控被告人佟某、聂某、李某、程某犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人佟某及其辩护人李恒源、被告人聂某、李某、程某及上海市黄浦区法律援助中心分别指派的律师屈泉芳、朱震林、徐佐旗到庭参加诉讼。期间，本案经上海市第二中级人民法院批准，分别延长审理期限三个月各1次，另本院同意公诉机关延期审理的建议。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，夸客投资管理（上海）有限公司（以下简称“夸客投资公司”）系台港澳法人独资的有限责任公司，上海A有限公司（以下简称“A公司”）系夸客投资公司独资的有限责任公司，上海B有限公司（以下简称“B公司”）系夸客投资公司与国内合资的有限责任公司。上述公司经营范围不包括吸收存款的金融业务，法定代表人现均为郭某（另案处理）。上述公司人员在2014年5月至2018年8月期间，未经国家主管部门许可，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会不特定公众变相非法吸收公众存款。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设所谓“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与客户签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同支付客户3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽客户投资夸客金融理财产品；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上客户，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品；夸客投资公司系A公司、B公司控股母公司。A公司在收取客户投资款后，通过线上、线下方式将钱款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司通过“才米平台”吸收公众存款人民币76亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付人民币9亿余元，另支付部分盈利投资人收益人民币6,900余万元；B公司通过“优富平台”吸收公众存款人民币274亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付人民币55亿余元，另支付部分盈利投资人收益人民币5亿余元；上述吸收公众存款金额合计人民币350亿余元，未兑付金额合计人民币64亿余元，另支付部分盈利投资人收益合计人民币5亿余元；涉案公司资金支出金额合计人民币62亿余元，用于公司经营、对外放贷等用途。
被告人佟某时任B公司北京国贸职场（原北京银泰职场）理财经理、业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币3亿余元。经电话通知，佟某于2019年6月18日至公安机关投案，后退出赃款人民币348,330.71元。
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