（2020）沪0101刑初1015号 (3)
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司自2014年12月起至2018年8月止，通过“才米”平台向20万余名集资参与人吸收公众存款人民币76亿余元，支付13万余名盈利集资参与人收益人民币6,900余万元，尚未兑付6万余名集资参与人人民币9亿余元；自2014年5月起至2018年8月，通过“优富”平台向3万余名集资参与人吸收公众存款人民币274亿余元，支付2万余名盈利集资参与人收益人民币5亿余元，尚未兑付1万余名集资参与人人民币55亿余元；上述吸收公众存款金额合计人民币350.8亿余元，支付部分盈利集资参与人收益合计人民币5亿余元，未兑付金额合计人民币64亿余元。截止2018年11月7日，“暖薪贷”和“线下”放贷平台借款人剩余未还本金人民币63亿余元，涉案公司净经营收入人民币2亿余元，支付相关公司利息、服务费共计人民币7,600余万元，资金支出金额合计人民币62亿余元。
被告人佟某时任B公司北京国贸职场（原北京银泰职场）理财经理、业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币3亿余元。
被告人聂某时任B公司太原A中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币3亿余元。
被告人李某时任B公司南京德基一职场理财经理、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币1亿余元。
被告人程某时任B公司济南B中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币4000余万元。
被告人佟某、聂某、李某、程某在单位法定代表人郭某自首后，经公安人员通知后均于2019年6月18日投案，到案后如实供述犯罪事实，并分别退款人民币348,330.71元、2,500元、260,000元、59,325元。
在本院审理期间，被告人佟某、聂某、李某、程某分别退缴了人民币574,334.55元、460,437.06元、999,254.44元、118,723.21元。
上述事实，有涉案企业工商登记资料、营业执照、任职证明；证人黎某、沈某1、陈某1、陈某2、谭某、赵某1、吴某、蔡某、李某、陈某3、劳某、郦某、柳某、何某、王某2、黄某、戴某等人的书面证言及相关书证材料；集资参与人王某1、刘某1、奚某等人的书面证言及相关书证材料；涉案宣传材料、照片、合同；上海XX事务所有限公司司法鉴定意见书及相关电子数据；公安机关出具的到案经过、情况说明等；涉案人员郭某、赵某2、刘某2、苏某、侯某、王某3、章某、冯某、任某、许某、沈某2等人的供述；被告人佟某、聂某、李某、程某的供述等经庭审举证、质证的证据证实，应予认定。
本院认为，被告人佟某、聂某、李某、程某作为单位其他直接责任人员，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对各被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人佟某、聂某、李某、程某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人佟某、聂某、李某、程某有自首情节，依法均可以从轻处罚。被告人佟某、聂某、李某、程某认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人佟某、聂某、李某、程某分别退赔了其违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人佟某、聂某、李某、程某的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现等，均可适用缓刑。各辩护人对此所作辩护意见可予采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人佟某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人聂某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、被告人程某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
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