（2020）沪0101刑初1011号 (2)
被告人吴某时任B公司南京德基一职场理财经理、业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币3亿余元。经电话通知，吴某于2019年6月17日至公安机关投案，后退出赃款人民币2,800元。
被告人喻某时任B公司上海688职场业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币1亿余元。经电话通知，喻某于2019年6月12日至公安机关投案，后退出赃款人民币107,408.9元。
被告人黄某时任B公司广州国金职场理财顾问及理财经理、广州金碧门店业务总监、深圳XX中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币1亿余元。经电话通知，黄某于2019年6月11日至公安机关投案，后退出赃款人民币51,300元。
被告人乔某时任B公司青岛华润职场业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币9000余万元。经电话通知，乔某于2019年6月11日至公安机关投案，后退出赃款人民币394,399.58元。
被告人刘某3时任B公司天津世都职场业务总监、财富中心总经理，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款人民币6000余万元。经电话通知，刘某3于2019年6月17日至公安机关投案，后退出赃款人民币226,070.15元。
本案五名被告人在单位法定代表人郭某投案自首后，分别经公安人员通知到案，到案后均能如实供述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了工商登记资料、证人证言、宣传资料、合同等书证、司法鉴定意见、到案经过、被告人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人吴某、喻某、黄某、乔某、刘某3作为涉案公司其他直接责任人员，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系单位犯罪、共同犯罪；5名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；5名被告人均系自首，可以从轻或者减轻处罚。5名被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处吴某有期徒刑二年十个月至三年十个月，判处喻某有期徒刑一年十个月至二年十个月，判处黄某有期徒刑一年十个月至二年十个月，判处乔某有期徒刑一年三个月至二年三个月，判处刘某3有期徒刑一年三个月至二年三个月，对5名被告人均并处罚金。
被告人吴某、喻某、黄某、乔某、刘某3对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。
吴某的辩护人提出：吴某系初犯、从犯，有自首情节，积极参加催收工作，愿意退缴违法所得，建议法庭对吴某从轻处罚，宣告缓刑。
喻某的辩护人提出：喻某认罪认罚，积极退赃，系初犯、从犯，建议法庭对喻某从轻处罚，宣告缓刑。
黄某的辩护人提出：黄某具有自首情节，任职层级较低，系从犯，积极退赃退赔，参加催收工作，减少相应的损害后果，建议法庭对黄某减轻处罚，宣告缓刑。
乔某的辩护人提出：乔某系公司中下层管理人员，系从犯，具有自首情节，有可以免除处罚的情节；乔某在事发后积极参加催收工作，为投资人挽回经济损失；乔某认罪认罚，并退出本人的收入，且系初犯；建议对乔某免除处罚。
刘某3的辩护人提出：本案系单位犯罪，处罚上应有别于个人犯罪；刘某3在公司吸收端任职层级低，其入职前公司的经营模式已经存在，其也不控制资金，系从犯，应对刘某3大幅度从轻处罚；刘某3系自首，认罪认罚，对公司经营的违法性认识不足，犯罪的主观恶性小；刘某3参与吸收的资金不大，造成的危害相对较小；事发后，刘某3积极参加催收，减少损害后果，积极退赃退赔。建议法庭对刘某3从宽处理，宣告缓刑。
经审理查明，2014年至2015年，郭某、王某（另案处理）等人先后设立了A公司、夸客投资公司、B公司等多家公司，组建成以A公司为核心的夸客系公司，从事金融融资、投资等业务。郭某、王某先后分别担任夸客投资公司、A公司、B公司的法定代表人、首席执行官、副总裁，负责上述夸客系公司的运营。
2014年5月至2018年8月，夸客投资公司、A公司、B公司在未取得国家金融许可的情况下，未经国家主管部门批准，在上海、北京、天津、济南、杭州、南京、深圳等全国各地设立销售职场，招募职员，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会公众非法募集资金，并变相承诺固定的年化收益，承诺投资到期归还本金。其间，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与投资人签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同，支付投资人3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽投资人投资夸客金融理财产品，A公司在收取投资人投资款后，将投资款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上投资人，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。
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