（2020）沪0101刑初1021号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人陈某1，女，1982年1月18日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，上海B有限公司业务总监，户籍在上海市普陀区，暂住江苏省昆山市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审，2020年4月3日被继续取保候审，2021年3月29日被本院继续取保候审。
辩护人金荣，上海市恒业律师事务所律师。
被告人陈某2，男，1991年12月26日出生于福建省莆田市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化程度，上海B有限公司理财顾问、理财经理、业务总监，户籍在福建省莆田市秀屿区，暂住广东省深圳市福田区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，2020年4月3日被继续取保候审，2021年3月29日被本院继续取保候审。
辩护人孙青，上海君澜律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2020〕Z96号起诉书指控被告人陈某1、陈某2犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人金荣、被告人陈某2及其辩护人孙青到庭参加了诉讼。期间，经公诉机关申请，本案延期审理；经上级法院批准，本案延长审理期限。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，夸客投资管理（上海）有限公司（简称夸客投资公司）系台港澳法人独资的有限责任公司，上海A有限公司（简称A公司）系夸客投资公司独资的有限责任公司，上海B有限公司（简称B公司）系夸客投资公司与国内合资的有限责任公司。上述公司经营范围不包括吸收存款的金融业务，法定代表人现均为郭某（另案处理）。
上述公司人员在2014年5月至2018年8月期间，未经国家主管部门许可，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会不特定公众变相非法吸收公众存款。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设所谓“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与客户签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同支付客户3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽客户投资夸客金融理财产品；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上客户，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品；夸客投资公司系A公司、B公司控股母公司。A公司在收取客户投资款后，通过线上、线下方式将钱款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。
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