（2020）沪0101刑初1018号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人季某，男，1987年10月21日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，上海B有限公司理财顾问、理财经理、业务总监，户籍在上海市静安区，暂住上海市静安区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月8日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，2020年3月20日被继续取保候审，2021年3月18日被本院继续取保候审。
辩护人李勇，上海市金茂律师事务所律师。
被告人沈某2，女，1984年5月13日出生于北京市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，硕士研究生文化程度，上海B有限公司理财顾问、理财经理、业务总监，户籍在北京市西城区琉璃厂西街49号，暂住北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，2020年3月20日被继续取保候审，2021年3月18日被本院继续取保候审。
辩护人谢锦春、李瑾，德恒上海律师事务所律师。
被告人鲁某，女，1990年11月8日出生于江苏省南京市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，硕士研究生文化程度，上海B有限公司理财专员、理财顾问、理财经理、业务总监，户籍在江苏省南京市玄武区，暂住上海市浦东新区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月8日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，2020年3月20日被继续取保候审，2021年3月18日被本院继续取保候审。
辩护人叶嘉杰，上海市联诚律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕460号起诉书指控被告人季某、沈某2、鲁某犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人季某及其辩护人李勇，被告人沈某2及其辩护人谢锦春、李瑾，被告人鲁某及其辩护人叶嘉杰到庭参加了诉讼。期间，经公诉机关申请，本案延期审理；经上级法院批准，本案延长审理期限。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，夸客投资管理（上海）有限公司（简称夸客投资公司）系台港澳法人独资的有限责任公司，上海A有限公司（简称A公司）系夸客投资公司独资的有限责任公司，上海B有限公司（简称B公司）系夸客投资公司与国内合资的有限责任公司。上述公司经营范围不包括吸收存款的金融业务，法定代表人现均为郭某2（另案处理）。
上述公司人员在2014年5月至2018年8月期间，未经国家主管部门许可，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会不特定公众变相非法吸收公众存款。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设所谓“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与客户签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同支付客户3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽客户投资夸客金融理财产品；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上客户，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品；夸客投资公司系A公司、B公司控股母公司。A公司在收取客户投资款后，通过线上、线下方式将钱款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司通过“才米平台”吸收公众存款人民币（下同）76亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付9亿余元，另支付部分盈利投资人收益6,900余万元；B公司通过“优富平台”吸收公众存款274亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付55亿余元，另支付部分盈利投资人收益5亿余元；上述吸收公众存款金额合计350亿余元，未兑付金额合计64亿余元，另支付部分盈利投资人收益合计5亿余元；涉案公司资金支出金额合计62亿余元，用于公司经营、对外放贷等用途。
被告人季某时任B公司上海中环职场理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款3亿余元。经电话通知，季某于2019年3月7日被公安人员传唤到案，后退出赃款528,892.43元。
被告人沈某2时任B公司北京银泰职场理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款2亿余元。经电话通知，沈某2于2019年2月20日至公安机关投案，后退出赃款399,114.24元。
被告人鲁某时任B公司南京德基职场理财专员、理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款1亿余元。经电话通知，鲁某于2019年3月8日至公安机关投案，后退出赃款658,013.51元。
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