（2020）沪0101刑初1018号 (2)
上述公司人员在2014年5月至2018年8月期间，未经国家主管部门许可，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会不特定公众变相非法吸收公众存款。其中，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设所谓“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与客户签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同支付客户3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽客户投资夸客金融理财产品；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上客户，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品；夸客投资公司系A公司、B公司控股母公司。A公司在收取客户投资款后，通过线上、线下方式将钱款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用。
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司通过“才米平台”吸收公众存款人民币（下同）76亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付9亿余元，另支付部分盈利投资人收益6,900余万元；B公司通过“优富平台”吸收公众存款274亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付55亿余元，另支付部分盈利投资人收益5亿余元；上述吸收公众存款金额合计350亿余元，未兑付金额合计64亿余元，另支付部分盈利投资人收益合计5亿余元；涉案公司资金支出金额合计62亿余元，用于公司经营、对外放贷等用途。
被告人季某时任B公司上海中环职场理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款3亿余元。经电话通知，季某于2019年3月7日被公安人员传唤到案，后退出赃款528,892.43元。
被告人沈某2时任B公司北京银泰职场理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款2亿余元。经电话通知，沈某2于2019年2月20日至公安机关投案，后退出赃款399,114.24元。
被告人鲁某时任B公司南京德基职场理财专员、理财顾问、理财经理、业务总监，每月除领取基本工资外，还可对其本人及所辖团队销售业绩总额获取相关提成，在职期间非法吸收公众存款1亿余元。经电话通知，鲁某于2019年3月8日至公安机关投案，后退出赃款658,013.51元。
本案三名被告人在单位法定代表人郭某2投案自首后，分别经公安人员通知到案，到案后均能如实供述犯罪事实。
总共7页
[1] 2
[3] [4] [5] [6] [7] 上一页 下一页