（2020）沪0101刑初1018号 (4)
被告人鲁某庭审中对公诉机关所控事实、罪名及量刑建议等均无异议，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人鲁某表示自愿认罪。辩护人对公诉机关所控的罪名没有异议，还认为鲁某的工作实质仅为销售人员；本案系单位犯罪，鲁某仅是从犯，且有自首情节，同时亦能认罪认罚；鲁某所获提成中存在挂单情况，对此挂单不应计入鲁某的犯罪金额；鲁某积极退赔，且积极配合催收；鲁某系初犯偶犯，认罪态度良好。据此，希望法庭对鲁某减轻处罚，宽大处理。
经审理查明，2014年至2015年，郭某2、王豪（另案处理）等人先后设立了A公司、夸客投资公司、B公司等多家公司，组建成以A公司为核心的夸客系公司，从事金融融资、投资等业务。郭某2、王豪先后分别担任夸客投资公司、A公司、B公司的法定代表人、首席执行官、副总裁，负责上述夸客系公司的运营。
2014年5月至2018年8月期间，夸客投资公司、A公司、B公司在未取得国家金融许可的情况下，未经国家主管部门批准，在上海、北京、天津、济南、杭州、南京、深圳等全国各地设立销售职场，招募职员，以线下门店推销、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义向社会公众非法募集资金，并变相承诺固定的年化收益，承诺投资到期归还本金。期间，A公司作为《出借咨询与服务协议》的签约方，先后在中金支付公司和恒丰银行开设“网络借贷专用账户”，以提供居间服务名义与投资人签订合约并收取投资款，并根据投资期限不同，支付投资人3.5%至15.78%左右的年化收益，同时负责运营“才米公社”APP，线上招揽投资人投资夸客金融理财产品，A公司在收取投资人投资款后，将投资款对外放贷，借此收取借款人支付的服务费、利息等相关费用；B公司负责运营全国各地线下实体经营点，同时通过“夸客优富”APP招揽线上投资人，帮助A公司向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。
郭某2、王豪作为公司主要负责人，组织、策划、控制夸客系公司的上述非法集资活动。
经上海XX事务所有限公司司法鉴定，A公司通过“才米”平台吸收公众存款76亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付9亿余元，另支付部分盈利投资人收益6,900余万元；通过“优富”平台吸收公众存款274亿余元，截至2018年8月30日尚未兑付55亿余元，另支付部分盈利投资人收益5亿余元；上述吸收公众存款金额合计350亿余元，未兑付金额合计64亿余元，另支付部分盈利投资人收益合计5亿余元。涉案公司资金支出金额合计62亿余元，用于公司经营、对外放贷等用途。
总共7页
[1] [2] [3] 4
[5] [6] [7] 上一页 下一页