（2021）沪0106刑初226号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人张某1，女，1991年7月16日出生于四川省蓬安县，XX，大学文化程度，合星财富管理有限公司虹口分公司理财经理，户籍地为四川省蓬安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月7日被上海市公安局静安分局刑事拘留。2020年5月28日被上海市公安局静安分局取保候审。2021年3月2日被本院取保候审。现取保候审。
辩护人郑卫彤，上海浦银律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕216号起诉书指控被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月15日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金浩出庭支持公诉。被告人张某1及辩护人郑卫彤到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请。并经上海市第二中级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控：合星金控投资集团有限公司（以下简称“合星集团”）注册成立于2015年12月，在未取得金融许可资质的情况下，控制下属合星财富管理有限公司（以下简称“合星财富公司”）、合星卓越财富管理有限公司（以下简称“合星卓越公司”）等子公司，以有限合伙、债权转让等形式，与集资参与人签订理财协议，承诺高额固定利息，向社会不特定公众吸收资金。
被告人张某1于2015年2月入职合星财富虹口分公司担任理财经理，任职期间与其上级团队经理孙某（另案处理）共同通过口口相传等方式对外吸收资金。经司法会计鉴定，被告人张某1参与非法吸收资金人民币1,628万余元人民币（以下币种同），未兑付金额人民币136万余元。
2020年5月6日，被告人张某1主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述指控的事实，公诉人讯问了被告人，宣读和出示了相关工商登记资料、《出借咨询与服务协议》等理财协议、银行转账凭证、同案犯胡某的供述、证人张某、黄某等人的证言、司法鉴定专项审计报告、到案经过等证据。公诉机关据此认定，被告人张某1作为合星集团下属合星财富公司其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；同时认定被告人张某1具有从犯、自首、认罪认罚的从轻、从宽情节，建议判处被告人张某1一年以下有期徒刑，并处罚金。
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