（2021）沪0104刑初890号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人付某，女，大专文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地四川省成都市，本市无固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人田冬明，上海申如律师事务所律师。
被告人凌某，男，中专文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地安徽省巢湖市，暂住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人周静，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人刘某，男，大学文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地江西省吉安市，暂住本市徐汇区。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人曾智红，上海汉路律师事务所律师。
辩护人黄向阳，上海汉路律师事务所律师。
被告人陈某，女，高中文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地安徽省，暂住本市闵行区。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人谢飞，上海瀚品律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人涂某，女，高中文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地四川省遂宁市，暂住本市徐汇区。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人包昊，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人洪某，男，高中文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地安徽省黄山市，暂住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人王孝鹤，上海靖予霖律师事务所律师。
被告人王某1，男，大专文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地海南省琼海市，暂住本市奉贤区。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人蒋艳，上海德禾翰通律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人王某2，男，大学文化，上海XX有限公司团队经理，户籍地河南省信阳市，本市无固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。
辩护人任济舟，上海锦坤律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2021）726号起诉书指控被告人付某、凌某、刘某、陈某、涂某、洪某、王某1、王某2犯非法吸收公众存款罪，于2021年10月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2011年至案发，程磊（在逃）以注册或收购等方式，实际控制了上海XX有限公司（下称“XX公司”）、永都（上海）金融服务有限公司（下称“永都公司”）、盛都股权投资基金管理（上海）有限公司（下称“盛都公司”）、中喆投资管理（杭州）有限公司（下称“中喆公司”）等多家公司，其中盛都公司、中喆公司获得了私募基金牌照，具有发布私募基金资质。程磊在掌控上述公司后，招募员工以XX公司或永都公司的名义，通过电话推销、以老带新、宣讲会等形式向社会公众进行宣传，推销投资产品，代销其他公司的理财产品，承诺保本付息，诱骗他人进行投资。
2013年起，被告人付某、凌某、刘某、陈某、涂某、洪某、王某1、王某2陆续入职XX公司，先后担任业务员、团队经理等职，负责发展客户、向公众推销理财产品，并按照个人业绩及所带领团队的业绩分别进行提成，分述如下：
2013年被告人付某入职XX公司，2015年成为追梦队团队经理。2019年7月至案发，付某个人吸收资金人民币1800余万元（以下币种均为人民币），团队吸收资金合计4800余万元；
2013年被告人凌某入职XX公司，2019年成为战神队团队经理。2019年7月至案发，凌某个人吸收资金1100余万元，团队吸收资金合计4600余万元；
2014年被告人刘某入职XX公司，2017年成为飞跃队团队经理。2019年11月至案发，刘某个人吸收资金1000余万元，团队吸收资金合计3600余万元；
2014年被告人陈某入职XX公司，2019年成为冲锋队团队经理。2019年7月至案发，陈某个人吸收资金1900余万元，团队吸收资金合计3200余万元；
2015年被告人涂某入职XX公司，2020年成为群英队团队经理，系刘某下属二级团队。2019年7月至案发，涂某个人吸收资金1600余万元，团队吸收资金合计3100余万元；
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