（2021）沪0118刑初1012号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人谷某，男，1976年5月2日出生于山西省大同市（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系煤矿工人，户籍所在地山西省大同市云冈区。2021年6月4日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年7月8日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被依法逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人梁德强，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2021]941号起诉书指控被告人谷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月13日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2021年9月28日决定适用普通程序重新审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉。被告人谷某及其辩护人梁德强到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人谷某的供述、证人刘某1、张某1、于某、尹某、孙某1、阮某、欧某、韩某、龚某、付某、段某1、杜某、曹某、巴某、白某、段某2、冯某、胡某、黄某、靳某、李某1、李某2、刘某2、马某、尚某、施某、孙某2、王某、吴某1、吴某2、伍某、张某2、张某3、郑某1、郑某2的证言笔录，相关受案登记表、立案决定书，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、涉案银行卡交易明细，中国农业银行、中国建设银行持卡主体信息查询系统截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，案发抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控：
2021年间，被告人谷某在明知本人名下银行卡被用于违法犯罪的情况下，依然将本人名下1张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX4270，含U盾）、1张建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1688，含U盾）等多张银行卡及2张手机SIM卡交于他人使用。现查明，1、被告人谷某名下XXXXXXXXXXXXXXX4270农业银行卡用于违法犯罪活动资金结算达251,959元（币种为人民币，下同）。具体包括：（1）涉及刘某1被诈骗案，被骗金额3,257元（转账地址：上海市青浦区XX镇XX村XX号XX室）；（2）涉及曹某被诈骗案，被骗金额5,000元；（3）涉及杜某被诈骗案，被骗金额2,000元；（4）涉及段某1被诈骗案，被骗金额4,600元；（5）涉及付某被诈骗案，被骗金额400元；（6）涉及龚某被诈骗案，被骗金额6,197元；（7）涉及韩某被诈骗案，被骗金额16,000元；（8）涉及欧某被诈骗案，被骗金额300元;（9）涉及阮某被诈骗案，被骗金额31,000元;（10）涉及孙某1被诈骗案，被骗金额4,000元;（11）涉及尹某被诈骗案，被骗金额107,005元;（12）涉及于某被诈骗案，被骗金额69,200元;（13）涉及张某1被诈骗案，被骗金额3,000元。2、被告人谷某名下XXXXXXXXXXXXXXX1688建设银行卡用于违法犯罪活动资金结算达265,826.50元。具体包括：（1）涉及巴某被诈骗案，被骗金额1,598元；（2）涉及白某被诈骗案，被骗金额51,000元；（3）涉及段某2被诈骗案，被骗金额15,000元；（4）涉及冯某被诈骗案，被骗金额19,000元；（5）涉及胡某被诈骗案，被骗金额14,985元；（6）涉及黄某被诈骗案，被骗金额11,042元；（7）涉及靳某被诈骗案，被骗金额3,000元；（8）涉及李某1被诈骗案，被骗金额3,997元；（9）涉及李某2被诈骗案，被骗金额8,700元；（10）涉及刘某2被诈骗案，被骗金额500元；（11）涉及马某被诈骗案，被骗金额3,000元；（12）涉及尚某被诈骗案，被骗金额500元；（13）涉及施某被诈骗案，被骗金额20,000元；（14）涉及孙某2被诈骗案，被骗金额21,978元；（15）涉及王某被诈骗案，被骗金额11,814.50元；（16）涉及吴某1被诈骗案，被骗金额48,500元；（17）涉及吴某2被诈骗案，被骗金额4,999元；（18）涉及伍某被诈骗案，被骗金额12,425元；（19）涉及张某2被诈骗案，被骗金额300元；（20）涉及张某3被诈骗案，被骗金额3,888元；（21）涉及郑某1被诈骗案，被骗金额9,300元；（22）涉及郑某2被诈骗案，被骗金额300元。综上，被告人谷某名下银行卡用于违法犯罪活动资金结算共计517,785.50元。
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