（2022）沪0116刑初64号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人王某（自报），男，1990年7月13日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地广东省南雄市，现住上海市静安区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人叶某（自报），男，1998年12月17日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍地浙江省龙泉市，现住上海市浦东新区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人童某（自报），男，1989年10月30日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍地甘肃省礼县，现住上海市奉贤区金水和苑南区；2014年1月因犯盗窃罪被甘肃省天水市秦州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人贾某，男，1989年3月6日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化，无业，户籍地甘肃省靖远县，现住上海市奉贤区金水和苑南区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人田某（自报），男，1999年7月28日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地山东省滕州市，现住上海市嘉定区；2019年3月因嫖娼行为被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人张某（自报），男，1989年5月15日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍地河南省叶县，现住上海市嘉定区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
被告人洪某（自报），男，1993年10月20日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地浙江省，现住上海市徐汇区；因本案于2020年9月3日被传唤，次日由上海市公安局金山分局取保候审，2021年9月3日由上海市金山区人民检察院决定继续取保候审。
辩护人王永彬，上海理度律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉[2021]1290号起诉书指控被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某犯诈骗罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉。被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某及辩护人王永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年至2020年期间，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某伙同他人在卓某（已判刑）等人设立的“九汇创鑫”（后更名为“期货匠心”）直播间分别担任分析师、业务员，采用业务员拨打电话、分析师在直播间内宣传等方式招揽投资人，并以虚假包装分析师，夸大盈利的可期性，诱骗投资人至CTOP、安拓期货等虚假交易平台注册投资并进行交易，骗取投资人钱款。其中王某涉案金额共计人民币20余万元（以下币种皆同），非法获利1.8万元；叶某涉案金额共计3万余元，非法获利1.5万元；童某涉案金额共计7万元，非法获利3万元；贾某涉案金额共计30余万元，非法获利4万元；田某涉案金额共计30余万元，非法获利1.7万元；张某涉案金额共计30余万元，非法获利1.5万元；洪某涉案金额共计60余万元，非法获利2万元。
2020年9月3日，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述主要事实。本院审理期间，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某分别退缴全部违法所得。
上述事实，被告人王某、叶某、童某、贾某、田某、张某、洪某在开庭审理过程中均无异议且认罪认罚，并有各被告人签字确认的业绩单、相关个人简介，被害人叶某均、王某某、纪某某、刘某某、张某某、刘某某等人的陈述及提交的银行转账交易明细、聊天记录截图、交易平台截图、身份证复印件等报案材料，同案犯焦某、杨某、金某、张某、卓某的供述，上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海XX事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，公安机关出具的侦破经过、搜查证、搜查笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、相关光盘及调取的户籍信息、刑事判决书，相关退赃凭证等证据所证实，足以认定。
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