（2022）沪0106刑初15号

（2022）沪0106刑初15号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人柴XXX，男，1982年10月19日出生于安徽省安庆市，XX，大专文化，泰安市顺联经贸有限公司上海分公司（以下简称“顺联上海分公司”）业务员，户籍所在地安徽省安庆市宿松县，暂住上海市宝山区。因本案于2020年5月19日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，2021年6月21日、2022年1月7日被先后继续取保候审。
辩护人王文文、黄海娜，上海靖予霖律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2021〕Z6号起诉书指控被告人柴XXX犯非法吸收公众存款罪，于2022年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2022年1月20日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈颖出庭支持公诉，被告人柴XXX及辩护人黄海娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，李某（已判决）成立顺联上海分公司，在本市静安区XX路等地设立办公点，通过招募的业务员以打电话、发宣传单等方式，向不特定公众宣传投资江苏盐城牡丹产业园项目等，可获高额收益且保本，诱骗投资人出借资金。被告人柴XXX在任职期间，参与非法集资共计人民币（以下币种均为“人民币”）43万元，未兑付金额40万余元。
2020年5月19日，公安人员在柴XXX暂住处将其抓获。其到案后如实供述上述犯罪事实，并退缴违法所得2万元。
公诉机关认为被告人柴XXX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。建议判处被告人柴XXX拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金。
被告人柴XXX对量刑建议没有异议且签字具结。
以上事实，被告人柴XXX在庭审中无异议，且有工商登记资料、集资参与人陈XXX、包XXX、胡XXX证言、同案关系人李某的供述、会计鉴定意见书、借款合同、付款凭证、收款收据、到案经过、刑事判决书和被告人供述等证据证实，并经法庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。
本院认为，被告人柴XXX违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人柴XXX在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚；其系初犯，无犯罪前科，能退赔违法所得，亦可酌情从轻处罚。根据其犯罪事实、情节，可以适用缓刑。采纳公诉机关的量刑建议及辩护人的相关辩护意见。
据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，《中华人民共和国刑法》第十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人柴XXX犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、违法所得责令继续退赔，连同已退赔的部分按比例发还集资参与人。
柴XXX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员龚雯
书记员包梦娜
二〇二二年一月二十日