（2021）沪0110刑初1264号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人汪某，女，1974年7月24日出生于安徽省祁门县，，高中文化，住上海市杨浦区。2010年10月因犯虚开增值税专用发票罪被判处拘役六个月，缓刑六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年4月3日被上海市公安局杨浦分局取保候审，2021年4月1日被上海市杨浦区人民检察院取保候审。
辩护人杨颖、仲剑峰，上海瀛东律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕1133号起诉书指控被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，于2021年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员柏陞阳出庭支持公诉，被告人汪某、辩护人仲剑峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2018年初，陈某（已判刑）等人以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线该平台APP。PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有其实际不具备的“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易赚取差价），该平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
2018年10月，被告人汪某注册成为PlusToken平台用户，后汪某通过他人扫描其生成的二维码的方式先后发展下线用户薛某、王某、李某等人，形成层级。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：汪某在PlusToken平台的涉案id***33账号所属层级为9级、下级账号数6222个、下级层数20级，id****44账号所属层级为10级、下级账号数6157个、下级层数19级，id****53账号所属层级为11级、下级账号数1个、下级层数1级，id****24账号所属层级为11级、下级账号数150个、下级层数6级，id****16账号所属层级为11级、下级账号数8个、下级层数3级。
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