（2021）沪0113刑初1324号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人涂某，男，1988年11月6日出生于福建省大田县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍所在地福建省大田县。因本案于2020年12月10日被取保候审，2021年4月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人沈逸飞，上海艾克森律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1330号起诉书指控被告人涂某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱青峰出庭支持公诉。被告人涂某及其辩护人沈逸飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2019年6月，被告人涂某明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪，仍以人民币2,000元的价格，将其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9408的中国建设银行银行卡、U盾提供给他人使用。嗣后，该银行卡与账户名为韦某、蒋某、卢某的等众多银行账户一起被他人用于网络诈骗犯罪，收取转移大量涉案钱款，其中报案人范某被骗人民币200余万元，郭某被骗人民币12万余元，聂某被骗人民币60余万元。同年8月14日，被告人涂某将上述提供给他人使用的银行卡挂失后重新办理新卡（卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并将卡中尚未被转移走的赃款1.5万余元人民币占为己有。
为证实上述指控的事实，公诉机关以报案人范某、郭某、聂某的询问笔录、报案材料、微信聊天截图，银行流水、转账记录截图、上海市公安局宝山分局调取的韦某、严某、文浩、彭某、涂某、上海A有限公司、葫芦岛市B有限公司等银行账户交易信息、上海市公安局宝山分局《关于涂某银行卡情况说明》、工作情况、晋江市公安局内坑派出所出具的抓获经过、被告人涂某的供述等证据，指控被告人涂某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法追究被告人涂某的刑事责任。
被告人涂某当庭表示认罪认罚，其承认意识到自己的银行卡是用于网络犯罪活动，建行卡中1.5万元被其用掉了，请求对其从轻处罚。其辩护人对罪名、事实、证据均无异议，并提出被告人当庭认罪，认罪悔罪态度好；在大田县XX局是主动到案的；被告人系初犯偶犯，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2019年6月，被告人涂某明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪，仍将其名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9408的中国建设银行银行卡、U盾有偿提供给他人使用。嗣后，该银行卡与账户名为韦某、蒋某、卢某的等众多银行账户一起被他人用于网络诈骗犯罪，收取转移大量涉案钱款，其中报案人范某被骗人民币200余万元，郭某被骗人民币11万余元，聂某被骗人民币60余万元。同年8月14日，被告人涂某将上述提供给他人使用的银行卡挂失后重新办理新卡（卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并将卡中尚未被转移走的赃款1.5万余元人民币占为己有。
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