（2022）沪0116刑初5号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人曾某某，女，1960年8月8日生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，个体经营者，户籍地江西省赣州市宁都县，暂住本市闵行区都市；因本案于2021年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。
辩护人熊万里，上海新松律师事务所律师。
被告人张某某（自报），女，1996年11月21日生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，户籍在浙江省丽水市莲都区城中花苑2幢401室，暂住浙江省丽水市莲都区；因本案于2021年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1241号起诉书指控被告人曾某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员戚巍出庭支持公诉，被告人曾某某、张某某及辩护人熊万里到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
1、2021年6月下旬期间，被告人曾某某明知他人转移的资金来源不正当，仍提供其名下中国民生银行等4张银行卡及手机协助他人转账，从中获利人民币1,700元。其中，上游犯罪被害人王某等人被骗资金中共计14万余元通过上述银行账户进行转移。
2、2021年5月至7月期间，被告人张某某明知所转资金来源不正当，仍提供其名下中国工商银行卡帮助他人转账。其中，上游犯罪被害人王某被骗资金中的人民币1万余元通过上述银行账户进行转移。
2021年7月13日，被告人曾某某被公安机关抓获，审查起诉阶段如实供述上述事实，次日，被告人张某某被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。案发后，被告人曾某某退赔全部被害人经济损失并取得谅解，被告人张某某退赔了被害人部分经济损失并取得谅解。两名被告人均向本院退出违法所得。
上述事实，被告人曾某某、张某某在庭审中无异议且自愿认罪认罚，并有其供述及签字确认的手机支付宝、微信截图照片，被害人王某、叶某、杨某1、刘某、杨某2等人的陈述及提供的聊天记录截图、谅解书等，公安机关出具的协助查询财产通知书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、封存笔录、照片、侦破经过、抓获经过及调取的受案登记表、立案决定书、银行交易明细、银行卡账户信息、交易记录截图、户籍资料，本院收据等证据所证实，足以认定。
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