（2022）沪0116刑初53号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人许某（自报），男，1990年3月9日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，系湖北服瑞服饰有限公司员工，住湖北省武穴市；2020年9月21日因本案被取保候审，2022年1月11日被逮捕，同日被取保候审。
辩护人高颖，上海申如律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1275号起诉书指控被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉，被告人许某及辩护人高颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2020年6月，被告人许某明知他人可能利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将其本人的一张建设银行卡及配套手机卡提供给他人使用，非法获利人民币5,000余元（以下币种同）。经查，诈骗案被害人陆某被骗金额中的10,000余元经其他涉案银行卡流转后进入许某涉案建设银行卡中；该卡内进账流水合计2,000余万元。
2020年9月21日，被告人许某被公安机关传唤，到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人许某向本院退缴违法所得人民币5,000元。
上述事实，被告人许某在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚，且有其签字确认的手机截图，证人陆某的证言，公安机关提供的协助查询财产通知书、银行卡交易流水记录、受案登记表、立案决定书、侦破经过、户籍资料，退赃材料等证据证实，足以认定。
辩护人认为被告人有认罪认罚、退赃、悔罪情节，被告人经电话通知到案，虽通知事由不是因为本案，但有一定投案主动性，其人身危险性较小，需照顾家人，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人许某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人许某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许某有退赃情节，可以酌情从轻处罚。被告人许某认罪认罚，可以从宽处理。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，对被告人不宜适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
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