（2021）沪0113刑初1240号 (3)
5、证人宁某的证言（系XX有限责任公司市场营销部经理），证实A公司业务经理鲁某找宁某做钢材融资托盘业务，A公司和XX有限责任公司签订了贸易合同，钢材存放在G公司的仓库内，钢材做了转库，宁某去现场验过钢材并贴了自己公司的标签。后鲁某通知宁某说A公司老板出事了，XX有限责任公司就去仓库提货，仅提了几个卷就提不到了，事后拿到了约100万元现金和宝马车抵偿。
6、证人鲁某的证言（系A公司总经理），证实A公司实际控制人是肖某，肖某还经营C公司等几家公司，当时肖某让鲁某找XX有限责任公司谈钢材融资托盘业务，以仓库内3000吨的热轧卷作为担保，钢材放在华际仓库，老板叫朱某，A公司从XX有限责任公司融资了1,000多万元，支付了20%的保证金，约200多万元，另有一辆宝马车。
7、《供货合同》、《仓储合同》、转货权清单、过户明细清单、库存物资清单、提货清单、（2012）苏中商初字第0061号民事判决、（2013）苏中执异字第012号民事裁定书、（2014）苏执复字第0041号执行裁定书，证实2012年6月，XX有限责任公司和A公司签订购货3812.645吨热卷协议并支付了15,631,844.5元，又委托G公司存储保管、进出库等，货物的物权归XX有限责任公司所有。XX有限责任公司从G公司仓库提取26卷热轧钢卷。经江苏省苏州市中级人民法院确认，上述货物实际由中国J公司苏州公司（以下简称外运公司）委托C公司保管，归外运公司的委托人中建材公司所有，XX有限责任公司提出执行异议未被支持，遂又将G公司诉至法院被驳回。
8、诉讼材料，证实在诉讼过程中，C公司称XX有限责任公司支付给A公司1,500万元，A公司另给了XX有限责任公司300万元保证金。XX有限责任公司表示未追回300万元保证金，扣押的宝马车无法使用。
9、海南省公安厅港航公安局出具的《抓获经过》，证实被告人肖某被抓获的到案经过。
10、被告人肖某的供述，证实肖某是A公司、B公司、C公司的实际控制人。肖某以C公司名义和华际公司签订了仓库承包经营协议，租借了二个仓库，华罗一号库和华罗二号库（在富锦路）。经朱某牵线搭桥，肖某以其控制的A公司利用华罗仓库里的钢材和XX有限责任公司做了一个融资业务，实际这些钢材都是有货主的，后XX有限责任公司仅拿到小部分货物，事后还了XX有限责任公司100万现金和抵押了一辆宝马车，融资钱款都用于归还贷款、债务等。
上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。
总共5页
[1] [2] 3
[4] [5] 上一页 下一页