（2021）沪0115刑初4928号 (2)
经审理查明：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人为非法牟利，招募被告人叶某、李某2等人作为工作人员，租借福建省福州市闽清县XX镇XX小区XX园XX号作为工作室，在彩鲸捕鱼网站（cjgame20.com）上为赌客提供充值代理服务。被告人李某1将自己掌握的多个微信二维码挂在赌博网站的主页上招揽赌客；赌客在上述赌博网站赌博时，注册赌博网站账号后添加上述微信，并将赌资转入到被告人李某1等人提供的微信、支付宝、会合账号内，同时提供自己的赌博网站账号供其充值，被告人李某1等人用赌客赌资购买虚拟赌博金币再转入赌客的赌博网站账号，由赌客在赌博网站上从事赌博的违法活动，被告人李某1等人通过差价、网站返利、奖励等进行牟利。被告人叶某、李某2使用被告人李某1提供的移动电话、电脑、微信及支付宝账号等共同从事上述充值代理活动。
经审计，在福建省福州市闽清县XX镇XX小区XX园XX号工作室内查获的63部移动电话的微信、支付宝、会合账号内，自2021年1月1日至2021年7月16日，赌客打款金额为人民币12,574,573.62元。
2021年7月16日，被告人李某1、叶某、李某2分别被公安机关抓获。被告人叶某、李某2到案后均如实供述了上述事实，被告人李某1在审查起诉阶段如实供述了上述基本事实。
案发后，公安机关扣押了作案工具移动电话、电脑等物。
审理中，被告人李某1、李某2分别在家属帮助下向本院退缴违法所得人民币30,000元、10,000元。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.证人耿某、李某的证言及部分微信、支付宝充值、转账截图、赌博网站截图，证实其各自在彩鲸捕鱼赌博网站通过微信、支付宝转账等方式充值赌博、提现的事实。
2.部分微信聊天记录截图、转账记录截图，证实被告人李某1、叶某、李某2等人为赌博网站从事充值代理服务的事实。
3.上海XX事务所审计报告，证实2021年1月至7月，被告人李某1等人所有的63部移动电话的微信、微信红包、支付宝、汇合账号内，赌客打款赌资金额为人民币12,574,573.62元。
4.上海市公安局浦东分局出具的案情说明及赌博网站截图，证实涉案赌场的赌博方式等情况。
5.上海市公安局浦东分局出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及部分赃物照片，证实公安机关至福建省福州市闽清县XX镇XX小区XX园XX号进行检查，并从被告人李某1、叶某、李某2处扣押到作案用的笔记本电脑、移动电话、银行卡等物。
6.行政处罚决定书，证实相关赌博人员被行政处罚的情况。
7.上海市公安局浦东分局出具的到案经过、抓获经过、案发及抓获经过，证实本案案发及被告人李某1、叶某、李某2的到案情况。
8.户籍信息，证实被告人李某1、叶某、李某2的身份情况。
9.被告人李某1、叶某、李某2的供述，证实上述基本犯罪事实。
本院认为，被告人李某1、叶某、李某2为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人叶某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应当减轻处罚。被告人李某1、叶某、李某2到案后如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚。被告人叶某、李某2自愿认罪认罚，均依法从宽处理。被告人李某1、李某2在家属帮助下退缴部分违法所得，均酌情从轻处罚。关于被告人李某1的辩护人所提相关从犯意见，本院认为，对于被告人在共同犯罪中所处地位的认定，应当根据被告人在案件中的实际作用进行判断，本案中，被告人李某1作为工作室的负责人，在工作室为赌博网站提供资金支付结算服务的过程中所起作用相较工作室其他人而言明显更为重要，其在以网络形式供他人赌博的开设赌场的犯罪过程中所起的作用关键、地位突出，并非处次要、从属地位，故不符合从犯的认定标准，辩护人的上述意见，不予采纳。关于被告人李某1的辩护人所提对于公诉机关指控的赌资持有异议的意见，经查，本案涉案赌资经由公安机关委托具有资质的会计师事务所予以审计，相关鉴定内容也并未发现错漏，故辩护人提出的相关意见，与查明事实不符，不予采纳。三名被告人的辩护人分别提出对三名被告人从轻、减轻处罚的部分意见，予以采纳。根据指控认定事实，结合本罪定罪标准及退赃情况等，对公诉机关的量刑建议予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2026年7月15日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
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