（2022）沪0113刑初223号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人方某，男，2001年8月14日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，住上海市崇明区。因本案于2021年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人支文琦，上海市功茂律师事务所律师。
被告人吴某，男，1996年2月10日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在沪务工，户籍在安徽省颍上县，暂住上海市崇明区。因本案于2021年11月17日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人姚某，男，2001年7月16日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，在读学生，户籍在安徽省肥东县，暂住上海市黄浦区。因本案于2021年11月17日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）223号起诉书指控被告人方某、吴某、姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员黄卫出庭支持公诉，被告人方某、吴某、姚某及辩护人支文琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：1、2021年5月起，被告人方某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍将其本人名下上海农商银行、建设银行、兴业银行卡及绑定的手机卡以人民币2,000元（以下币种均为人民币）一套的价格出售他人用于接受、转移犯罪所得钱款。后又以1,500元/套的价格收购被告人吴某、姚某名下银行卡及绑定的手机卡共7套，转手倒卖他人赚取差价。经查明，共计1,800余万元可疑资金进入上述银行账户后陆续转出。
2、2021年9月，被告人吴某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍以4,500元的价格向方某出售本人名下中国银行、农业银行、建设银行、上海农商银行卡及绑定的手机卡，用于帮助他人收款及转账。经查明，共计700余万元可疑资金进入上述银行账户后陆续转出，其中经由吴某农业银行账户转移被害人楚某网络诈骗钱款10,000余元。
3、2021年9月，被告人姚某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍以4,650元的价格向方某出售本人名下中国银行、建设银行、上海农商银行卡及绑定的手机卡，用于帮助他人收款及转账。经查明，共计500余万元可疑资金进入上述银行账户后陆续转出，其中经由姚某中国银行账户转移被害人吉某方网络诈骗钱款9,800元。
被告人方某、吴某、姚某分别于2021年11月5日、11月17日、11月4日被上海市公安局宝山分局民警抓获归案，其到案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人方某、吴某、姚某在开庭审理中亦无异议，且有网络诈骗被害人楚某、吉某方的报案材料，公安机关提供的收款截图、微信聊天记录截图、辨认笔录，公安机关提供的方某、吴某、姚某反诈平台查询信息、工作情况、涉案银行卡账户明细、开户信息、被告人户籍资料、学籍证明，三名被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方某结伙吴某、姚某，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人方某、吴某、姚某均具有坦白情节且自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2023年5月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2023年3月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、依法追缴三名被告人违法所得。
姚大庆回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
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