（2022）沪0117刑初214号 (2)
本院认为，被告人潘某某、向某、谢某某明知是犯罪所得而仍予以转移，其等行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人潘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人潘某某、向某、谢某某具有坦白情节且自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人向某已退出违法所得人民币23,400元并预缴罚金人民币2,000元，被告人谢某某已退出违法所得人民币4,300元并预缴罚金人民币1,000元，均可酌情从轻处罚，并适用缓刑。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月16日起至2022年10月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、扣押在案的被告人向某的手机一部、被告人谢某某的手机一部及退缴在案的违法所得人民币三百元，予以没收。
五、退缴在案的违法所得人民币二万七千四百元，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 胡晓晖
书 记 员 陈 弘
二〇二二年三月十日
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