（2022）沪0113刑初174号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人胡某，男，2001年4月10日出生于安徽省怀宁县，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在安徽省安庆市。因本案于2021年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人董某，男，1999年3月10日出生于安徽省怀宁县，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，户籍在安徽省安庆市怀宁县。因本案于2021年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人王鹏飞，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人陈某1，男，2000年4月7日出生于湖北省汉川市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在湖北省汉川市。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人徐某，男，1994年9月10日出生于上海市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在上海市静安区。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审。
被告人施某，男，1999年6月7日出生于新疆维吾尔自治区库尔勒市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，专科在读学生，户籍在上海市嘉定区。因本案于2021年11月17日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）177号起诉书指控被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员周亚平出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2021年10月起至案发，岑某（另案处理）结伙詹某（在逃）、凌某（另案处理）经预谋，由岑某负责联系犯罪团伙，凌某组织招募办卡人员，詹某带领办卡人员至外省市进行银行卡走账。被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某五人为牟利，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍将其名下银行账户及绑定的手机卡、银行密码交予他人用于接受、转移犯罪所得钱款，造成大量网络诈骗资金通过其银行账户转出。经审计，人民币100万余元（以下币种均为人民币）异常资金转入被告人胡某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX7630）后陆续转出；249万余元异常资金转入被告人董某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX8315）后陆续转出245万余元；185万异常资金转入被告人陈某1的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX5529）后陆续转出；20万异常资金转入被告人徐某的招商银行账户（XXXXXXXXXXXX1271）后全部转出；74万余元异常资金转入被告人施某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX6812）后陆续转出。
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