（2022）沪0101刑初142号 (3)
11.诈骗案被害人魏某在2021年9月23日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7165（中国工商银行，开户人：程某）的银行账户转入人民币元12,730元。
12.诈骗案被害人龚某在2021年9月23日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7165（中国工商银行，开户人：程某）的银行账户转入人民币102,474元。
13.诈骗案被害人张某1在2021年9月24日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7165（中国工商银行，开户人：程某）的银行账户转入人民币55,000元。
同年10月，张浩与被告人夏某经预谋至江苏省响水县，通过网友王庆丰（另案处理）居间介绍，莫某1、莫某4某2（均另案处理）在明知对方资金系犯罪所得的情况下，提供其名下多张某1行卡给二人，用于频繁、大量接收钱款，依然由夏某按照张浩指示予以转移出账，分述如下：
1.诈骗案被害人孙某在2021年10月12日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1734（江苏银行，开户人：莫某1）的银行账户转入人民币12,480元。
2.诈骗案被害人周某在2021年10月12日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1734（江苏银行，开户人：莫某1）的银行账户转入人民币50,000元。
3.诈骗案被害人朱某2在2021年10月12日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1734（江苏银行，开户人：莫某1）的银行账户转入人民币19,917.58元。
4.诈骗案被害人张某2在2021年10月12日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9307（中国银行，开户人：莫某1）的银行账户转入人民币5,774元。
5.诈骗案被害人李某在2021年10月12日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9307（中国银行，开户人：莫某1）的银行账户转入人民币50,000元。
6.诈骗案被害人陈某在2021年10月13日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2906（江苏农村商业银行，开户人：莫某4某2）的银行账户转入人民币48,999元。
7.诈骗案被害人裴某在2021年10月13日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0924（中国邮政储蓄银行，开户人：莫某4某2）的银行账户转入人民币60,000元。
8.诈骗案被害人张某3在2021年10月13日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0924（中国邮政储蓄银行，开户人：莫某4某2）的银行账户转入人民币10,000元。
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