（2022）沪0113刑初357号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人周某，男，1985年3月7日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍所在地上海市普陀区。2014年6月因犯信用卡诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2021年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月28日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）358号起诉书指控被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年4月28日向本院提起公诉。本院因疫情原因中止审理，现中止原因消失，恢复审理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员徐晨诚出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2021年10月至11月，被告人周某为牟取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，伙同洪某（另案处理），操作电脑、手机，使用二人银行卡为网络赌博、电信诈骗平台提供资金结算服务。经审计，被告人周某名下的邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0004）、浦发银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX4748）、中信银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7324），转移可疑资金共计人民币1,052,636.45元（以下币种均为人民币）。洪某名下的平安银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2950）、交通银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7386）、邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6555）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2379）、中信银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7332）、兴业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXX8610），转移可疑资金共计2,487,559.45元，其中包含被害人李某、张某网络诈骗损失钱款16,288.98元。
被告人周某于2021年12月23日被抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人周某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、张某的报案陈述；证人洪某、周某1、毛某、陈某、钱某的证言及微信聊天记录截图；上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《工作情况》；上海市公安局宝山分局调取的银行流水明细及上海XX事务所有限公司出具的《审计报告》；上海市普陀区人民法院刑事判决书；户籍资料；被告人周某的供述等证据证实，足以认定。
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