（2022）沪0101刑初215号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人王某1，男，1993年4月28日出生于河南省西华县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化程度，无业，户籍在河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人王喜，北京德和衡（上海）律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕183号起诉书指控被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月24日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于同年5月8日决定中止简易程序审理，转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈志鋆出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人王喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，2021年10月，黄某纠集朱某（均另案处理）及被告人王某1等至云南省昭通市，为牟取非法利益，明知相关资金来源非法，仍以购买虚拟币的方式为他人转移资金。后黄某通过杨某1（另案处理）介绍，结识王某2、陈某等人，商定由陈某为黄某联系人员提供银行卡以供接受资金及转账使用。
2021年10月25日，由被告人王某1租赁车辆，黄某、朱某、王某1及陈某等，驾车行驶至云南省昭通市徐家寨子一偏僻处停下，先后使用陈某联系的邱某、杨某2（均另案处理）等人的银行卡进行收款及转账。其间，根据黄某指挥，朱某负责转移诈骗赃款至虚拟币卖方的账户，王某1负责联系虚拟币卖方、接受卖方支付的虚拟币及将虚拟币转给黄某指定的人员，以此完成将诈骗赃款转换成虚拟币进而将赃款转移的步骤。王某1从中获利人民币（下同）1万余元。
经查，上述邱某提供的名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7472的中国农业银行借记卡接收诈骗赃款358,842元；杨某2提供的名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8653的中国建设银行借记卡接收诈骗赃款228,775元，均已由黄某、王某1等人以购买虚拟币的方式转移。
2021年11月23日，被告人王某1在广东省深圳市被公安民警抓获。
为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了证人虞某等人的陈述、受案登记表及立案决定书，同案犯杨某1、王某2、陈某、邱某、杨某2的供述，黄浦公安分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，相关银行账户交易明细，调取证据通知书及神州租车公司提供的租车记录及车辆定位信息，公安机关出具的工作情况，被告人王某1的供述等证据。公诉机关据此认为被告人王某1伙同他人，明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人王某1在共同犯罪中均起次要作用，根据刑法第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某1到案后如实供述自己的罪行，适用刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。
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