（2022）沪0101刑初226号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人李某1，男，1998年12月1日出生于河北省邯郸市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，农民，住河北省邯郸市肥乡区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月7日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于翌年1月11日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人蒋斌、胡文迪，上海东申律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕195号起诉书指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月30日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，决定中止简易程序审理，于同年5月14日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王张辉出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人蒋斌、胡文迪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，被告人李某1于2021年9月起，经朋友何某（另案处理）介绍，在明知对方资金系犯罪所得的情况下，依然提供其名下多张银行卡给他人，用于频繁、大量接收钱款，按照指示予以转移出账，并从中收取好处费。2021年9月下旬起，被告人李某1名下的多个银行账户因涉嫌电信网络诈骗，被公安机关及银行陆续止付。具体分述如下：
1.诈骗案被害人李某2在2021年9月18日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,288元；
2.诈骗案被害人傅某在2021年9月23日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币19,999元；
3.诈骗案被害人姚某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币2,699元；
4.诈骗案被害人汪某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币30,000元；
5.诈骗案被害人金某在2021年9月25日向卡号为XXXXXXXXXXXXXX7928（兴业银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币23,328元；
6.诈骗案被害人梁某在2021年9月30日向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3798（中国工商银行，开户人：李某1）的银行账户转入人民币18,000元；
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