（2022）沪0120刑初410号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人闫某，女，2001年2月28日出生于安徽省亳州市谯城区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，户籍地安徽省亳州市谯城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月13日被取保候审。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2022）355号起诉书指控被告人闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2022年8月12日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官张斌宏出庭支持公诉，被告人闫某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年7月，被告人闫某等人为牟取非法利益，在明知他人利用其银行卡转移犯罪所得的情况下，仍应他人要求提供其名下二张银行卡，并通过刷脸验证等方式帮助他人转移资金合计人民币900余万元，非法获利人民币1500元。其中被害人郭某被诈骗钱款中的人民币9995元，被害人郑某被诈骗钱款中的人民币4999元通过被告人闫某的银行卡收受并转移。
上述事实，被告人闫某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某、郑某的陈述，银行账户交易明细、交易流水明细表、账户详细信息、银行卡明细及明细列表，微信账单截图，公安机关制作的资金流向图表，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案发经过、协助查询财产通知书、情况说明，公诉机关出具的工作情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人闫某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人闫某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人闫某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，亦能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人在审理阶段主动退出违法所得并退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度、追赃挽损情况、认罪悔罪态度等，本院在量刑时一并考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
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