（2022）沪0117刑初589号

（2022）沪0117刑初589号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人盛某某，女，1964年2月20日出生，XX，初中文化，无业，户籍所在地上海市松江区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年8月24日被取保候审，2022年6月8日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人胡晶晶、陈俊洁，上海金垚律师事务所律师。
被告人朱某，女，1968年7月7日出生，XX，初中文化，无业，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2022年2月25日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人沈佳民，上海丰兆律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕576号起诉书指控被告人盛某某、朱某犯非法吸收公众存款罪，于2022年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员刘洋、被告人盛某某及其辩护人胡晶晶、被告人朱某及其辩护人沈佳民到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年起，方某某（另案处理）等人先后注册成立宁波A有限公司、上海B有限公司、宁波C有限公司上海XX分公司（以下简称“XX分公司”）等公司，在未取得金融部门许可的情况下，在浙江省宁波市、上海松江区、普陀区等地开设门店，以投资聚元集团聚元好车等为名，销售“聚元宝”等理财产品，以年利率8%-15%的高息，通过互联网、发放传单、口口相传等方式向社会公众募集资金。期间，被告人盛某某2016年8月入职XX分公司，担任松江门店业务经理，参与募集资金共计人民币3,000余万元（以下币种同），未兑付金额900余万元。被告人朱某2016年7月入职XX分公司，担任松江门店业务经理，参与募集资金2,900余万元，未兑付金额1,100余万元；
2021年8月24日，被告人盛某某至公安机关投案，2022年2月25日，被告人朱某被公安机关抓获，二人到案后均如实供述主要犯罪事实。
上述事实，被告人盛某某、朱某在开庭审理过程中均无异议，且有证人袁某、孙某、张某1、卫某、朱某、陈某1、郭某、吴某1、陆某、储某、王某、顾某、徐某、蒋某1、蒋某2、钟某、吴某2、陈某2、闵某、罗某、施某、马某1、马某2、陈某3、张某2、林某、陈某4、瞿某、陈某5、庄某、马某3、蒋某3、陈某6的证言，出借与咨询服务协议，股权投资协议，债转股协议，代持协议，收款确认书，支付凭证及报案材料，工商登记资料，营业执照复印件，审计报告，公安机关出具的案发抓获经过、工作情况、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人盛某某、朱某明知方亚力等人未经有关部门批准，而帮助其非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人盛某某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均减轻处罚。被告人盛某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人盛某某、朱某能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人盛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年6月8日起至2024年6月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年2月25日起至2024年2月24日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长王美娟
审判员龚笑笑
人民陪审员陆伟
书记员郭丽娜
二〇二二年八月十六日