（2022）沪0116刑初608号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人金某（自报），女，1964年7月24日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系退休人员，户籍地江苏省泗洪县，住江苏省泗洪县；因本案于2021年9月13日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月20日被取保候审。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕515号起诉书指控被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员姜国静出庭支持公诉。被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年2月，被告人金某在网络上认识自称是美国军医的男子“托马斯爱迪”，后双方发展为网上恋爱关系。同年4月期间，“托马斯爱迪”请求金某为其钱款进行转账，被告人金某明知转账的钱款可能涉嫌违法犯罪，仍按其要求用自己名下银行卡帮助转账，共计人民币230万余元，其中，已经查实的上游犯罪被害人赵某、张某1、吴某、李某1、张某2、谭某、戴某、李某2、杨某等人在网上被诈骗资金共计人民币44万余元经金某名下的多张银行卡予以收款并转移。
2021年9月13日，被告人金某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。
上述事实，被告人金某在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，并有证人周某、赵某、张某1、吴某、李某1、张某2、谭某、戴某、李某2、杨某等人的证言及证人赵某签名确认的微信账号信息、聊天记录截图、欧亿婚恋账号截图、转账信息截图，司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的受案、立案材料、上海市XX中心金山分中心研判报告、接受证据清单、协助查询财产通知书（回执）、搜查证、搜查笔录、扣押清单、封存照片、侦破经过、情况说明及调取的被告人金某银行账户交易明细、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人金某伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人金某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人金某认罪认罚，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
总共2页 1
[2] 下一页