（2022）沪0118刑初313号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人廖某（LIU，CHEEYUNG），男，1966年1月5日出生（港澳居民来往内地通行证号码：H09XXXXXX），XX，高中文化，系上海B有限公司大陆地区负责人，户籍所在地香港特别行政区，暂住上海市静安区。2021年2月24日因本案被上海市公安局青浦分局取保候审，同年12月31日被上海市青浦区人民检察院取保候审。
辩护人韩超，上海潮信律师事务所律师。
被告人钱某，女，1980年1月17日出生（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化，系上海B有限公司财务人员，户籍所在地上海市黄浦区。2021年2月19日因本案被上海市公安局青浦分局羁押，同年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审，同年12月30日被上海市青浦区人民检察院取保候审。
辩护人雷珍，上海潮信律师事务所律师。
被告人钟某，女，1983年5月20日出生（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化，系上海B有限公司出纳人员，户籍所在地上海市奉贤区，住上海市黄浦区。2021年2月19日因本案被上海市公安局青浦分局羁押，同年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审，同年12月30日被上海市青浦区人民检察院取保候审。
辩护人谢慈祥，上海中岛律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉［2022］294号起诉书指控被告人廖某、钱某、钟某犯虚开发票罪，于2022年6月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2022年7月1日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉，被告人廖某及其辩护人韩超、被告人钱某及其辩护人雷珍、被告人钟某及其辩护人谢慈祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人廖某、钱某、钟某的供述，证人林某、黎某、张某、丁某1、顾某、范某、鲍某、李某、杨某、丁某2等人的证言，聊天记录，资金确认表，电话记录，工程合同，公司账本，增值税普通发票、发票清单，上海XX事务所有限公司审计报告及补充审计报告，电子缴款凭证，记账凭证，企业所得税年度纳税申报基础信息表，支出明细表，纳税调整项目明细表，营业执照，公司工商登记材料，户籍信息，工作情况，案发及抓获经过等证据指控：自2016年起，被告人廖某在经营上海B有限公司（以下简称“B公司”）大陆地区业务期间，在没有任何业务背景的情况下，指使被告人钱某、钟某，以支付开票费的方式通过黎某（已判决）虚开取得江西C有限公司等公司增值税普通发票151份，价税合计人民币1,476万余元。
总共4页 1
[2] [3] [4] 下一页