（2022）沪0101刑初329号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人方某，男，1982年2月18日出生于安徽省安庆市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地安徽省安庆市宜秀区，暂住安徽省合肥市署山区。因本案于2020年8月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2021年10月28日宣布解除取保候审；2022年1月21日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2022年2月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人刘毅俊，上海华萃律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉（2022）306号起诉书指控被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人方某、辩护人刘毅俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人方某与陈某（另案处理）商议，由方某出售成套的银行卡、手机卡等，陈某承诺支付每套人民币1,000元的好处费。
2020年4月许，被告人方某出售本人名下一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8979）、妻子吴某名下一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2273）及相应的手机卡等，按照陈某要求快递至指定地点。2020年5月，陈文英、林丽被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币20余万元系使用上述两张银行卡收取。
另查，被告人方某介绍其同学李某（另案处理，已判决）向陈某出售成套的银行卡，陈某承诺支付方某每套人民币200元的介绍费，李某遂以每套人民币500元的价格向黄某（另案处理，已判决）收购。2020年3月至4月，黄某自行办理一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5876）、一张邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1877）、手机卡、U盾，并指使卞某（另案处理，已判决）办理一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3676）、一张中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2485）、手机卡、U盾，后黄某将上述四套银行卡交给李某，由李某快递至陈某指定地点。2020年4月至5月，潘某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币90余万元系使用上述四张银行卡收取。
经黄浦公安分局民警电话通知，被告人方某于2022年1月21日至公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。经查，方某曾因上述事实，经南京市公安局浦口分局民警电话通知后于2020年8月11日投案，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2021年10月28日宣布解除取保候审。
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