（2022）沪0101刑初329号

（2022）沪0101刑初329号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人方某，男，1982年2月18日出生于安徽省安庆市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，无业，户籍地安徽省安庆市宜秀区，暂住安徽省合肥市署山区。因本案于2020年8月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2021年10月28日宣布解除取保候审；2022年1月21日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2022年2月24日被逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人刘毅俊，上海华萃律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉（2022）306号起诉书指控被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人方某、辩护人刘毅俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人方某与陈某（另案处理）商议，由方某出售成套的银行卡、手机卡等，陈某承诺支付每套人民币1,000元的好处费。
2020年4月许，被告人方某出售本人名下一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8979）、妻子吴某名下一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2273）及相应的手机卡等，按照陈某要求快递至指定地点。2020年5月，陈文英、林丽被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币20余万元系使用上述两张银行卡收取。
另查，被告人方某介绍其同学李某（另案处理，已判决）向陈某出售成套的银行卡，陈某承诺支付方某每套人民币200元的介绍费，李某遂以每套人民币500元的价格向黄某（另案处理，已判决）收购。2020年3月至4月，黄某自行办理一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5876）、一张邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1877）、手机卡、U盾，并指使卞某（另案处理，已判决）办理一张农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3676）、一张中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2485）、手机卡、U盾，后黄某将上述四套银行卡交给李某，由李某快递至陈某指定地点。2020年4月至5月，潘某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币90余万元系使用上述四张银行卡收取。
经黄浦公安分局民警电话通知，被告人方某于2022年1月21日至公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。经查，方某曾因上述事实，经南京市公安局浦口分局民警电话通知后于2020年8月11日投案，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2021年10月28日宣布解除取保候审。
公诉机关认为，被告人方某明知他人实施信息网络犯罪活动，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。方某系自首，可以从轻处罚。方某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处方某有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币四千元。公诉机关提交了涉案银行卡查询材料、同案关系人陈某、李某、黄某、卞某的供述、证人潘某、范某、程某等人的证言、报案材料、银行卡交易明细、到案经过、被告人方某的供述等证据证实。
被告人方某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议，对方某从轻处罚，方某因本案被南京警方羁押的期限应折抵刑期。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人方某构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。方某系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人要求对方某从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押32日折抵刑期32日，即自2022年1月21日起至2022年9月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人方某违法所得的钱财予以追缴或责令退赔后没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员苏琼
书记员卢超
二〇二二年八月二日