（2022）沪0116刑初556号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人杜某（自报），男，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，个体经营者，户籍地江苏省新沂市，现住江苏省新沂市；因本案于2021年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。
辩护人李坤，上海钰澜律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2022〕467号起诉书指控被告人杜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员李轲出庭支持公诉，被告人杜某及辩护人李坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年2月至4月间，被告人杜某为牟利，明知他人利用银行卡实施违法犯罪活动，仍将自己名下的江苏银行信用卡一张、平安银行信用卡一张出借给他人使用，累计获利人民币1.8万元。同年3月23日，张某被他人通过网络以申请贷款为名实施诈骗，其中1万元被骗钱款经他人账户转入杜某的涉案江苏银行信用卡。经查，该卡案发时段总入账流水1100余万元。
2021年4月16日，被告人杜某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人杜某退缴违法所得人民币1.8万元。
上述事实，被告人杜某在开庭审理过程中亦无异议且认罪认罚，并有其供述，电信诈骗被害人张某的陈述及提供的聊天记录截图、交易记录截图，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录、封存笔录、清单、照片、转账记录截图、接收证据清单、侦破经过及调取的微信交易记录、反诈平台查询信息、银行交易明细、户籍资料等证据证实，足以认定。
辩护人对起诉指控的事实及定性无异议，并认为被告人杜某有坦白情节并自愿认罪认罚，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，主观恶性较小，已经退缴全部违法所得，家庭困难，其儿子患有多动症，花费开销较大，杜某系全家唯一的收入来源，希望法庭能够从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人杜某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杜某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杜某认罪认罚，可以从宽处理。被告人杜某积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
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