（2022）沪0109刑初322号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人殷某，曾用名殷某1，女，1995年3月25日生于江苏省通州市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化程度，原系上海XX有限公司出纳，户籍所在地江苏省通州市。2021年5月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海市公安局虹口分局取保候审。2022年3月4日由上海市虹口区人民检察院决定取保候审。
辩护人张孝伟，上海治学律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕207号起诉书指控被告人殷某犯非法吸收公众存款罪，于2022年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，上海市虹口区人民检察院指派检察员沈潇瑜出庭支持公诉，被告人殷某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
上海XX有限公司（以下简称XX公司）于2017年6月至10月，通过发放传单、口口相传等方式，向不特定公众宣传XX公司理财产品，以投资齐鲁银行、宏祥新材等新三板股份的名义，承诺支付高额利息，与社会不特定公众签订《认购协议》《代持协议》《合伙协议》等，变相吸收存款。经审计，2017年6月至10月，XX公司共非法吸收人民币2,500余万元。被告人殷某于2017年6月至10月担任XX公司总部出纳期间，在明知XX公司不具备相关金融融资质资的情况下，提供个人名下的中信银行账户用于公司吸收资金，并负责统计公司与投资人签订协议及吸收资金情况、转账等工作。
2021年5月10日，被告人殷某经民警电话通知主动投案，如实供述了上述事实。案发后及在本院审理期间，殷某分别退赔违法所得人民币5,000元、33,800元。另查明,殷某于2020年8月向公安机关检举、揭发刘亮的犯罪行为，后刘亮于2021年3月被判处刑罚。
上述事实，被告人殷某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有投资人毛某、黄某、王某、汤某等人的证言及提供的投资合同、相关付款凭证等书证；同案关系人臧某、马某的证言；上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《扣押清单》《扣押笔录》，调取的XX公司《营业执照》；上海XX事务所有限公司《关于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公众存款的会计鉴定意见书》;上海市公安局徐汇分局出具的《立案决定书》《办案说明》；上海市虹口区人民检察院出具的《情况说明》及上海市徐汇区人民法院《刑事判决书》等证据证实，足以认定。
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