（2022）沪0106刑初102号

（2022）沪0106刑初102号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人李某1，女，1972年10月17日出生于四川省成都市，XX，初中文化，原上海XXX互联网金融信息服务有限公司（以下简称XXX公司）团队经理，户籍所在地四川省成都市新都区，暂住本市嘉定区。因本案于2021年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于上海市静安区看守所（南部）。
辩护人王鸿英，上海市震旦律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕77号起诉书指控被告人李某1犯非法吸收公众存款罪，于2022年2月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察官沈颖出庭支持公诉。被告人李某1及辩护人王鸿英到庭参加诉讼。本院审理期间，因新冠肺炎防控需要中止审理，后恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2014年5月，李某2、路某、何某（均另案处理）等人共同成立XXX公司，通过招募的业务团队，以向上海本地中小微企业投资为名，通过高额年化收益且承诺保本吸引社会公众出借资金，非法集资后将资金出借给延边XX集团有限公司。后又陆续推出“天使合伙人”、“秸秆新能源综合利用改造”、“拍吖吖”电子商铺销售等项目，均以高额年化收益吸引投资人出借资金，非法集资共计人民币（以下币种均为“人民币”）34亿余元。
被告人李某1自2014年9月在XXX公司先后担任业务员、团队经理，伙同他人向不特定社会公众销售上述XXX公司理财产品，并从中获利。经司法审计，李某1任职期间参与签订的投资合同金额共计人民币3.3亿余元，其中续签合同金额共计人民币1.3亿余元，造成投资人实际损失人民币4,800余万元。
2021年9月9日，被告人李某1被公安人员抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认为被告人李某1违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某1在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关据此建议判处被告人李某1有期徒刑二年六个月，并处罚金。
上述事实，被告人李某1在开庭审理过程中均没有异议，且有投资人郑某、杨某等人的证言笔录、提供的《会员出借咨询服务合同》《天使合伙人协议》，上海市XX中心出具的《审计意见》，公安机关出具的到案经过，同案犯刑事判决书，被告人李某1的供述笔录和户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某1伙同他人，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。辩护人提出李某1从犯、坦白等减轻、从轻处罚的辩护意见，本院亦予采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《中华人民共和国刑法》第十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2024年3月8日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、违法所得责令退赔，发还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审判长罗宏
审判员公绪龙
人民陪审员慎颖
书记员陈逍炫
二〇二二年七月十九日