（2022）沪0113刑初331号 (2)
经审计，该团伙为网络赌博平台提供资金结算服务共计23,355,758.52元，帮助他人从参赌人员崔某、陈某、李某处共计支付结算28,897元。其中，被告人袁某名下工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5979）、广发银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXX9588）、江西银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX2303）、九江银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0567）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1474）、邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0673）、中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7160）共7张银行卡，转移可疑资金共计7,656,381元，帮助他人从参赌人员李某、崔某处共计支付结算2,312元。被告人朱某名下招商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7995)、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8970)、上海农商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2081）共3张银行卡，转移可疑资金共计2,343,563.79元,帮助他人从参赌人员李某处支付结算15,020元。
被告人袁某于2021年12月14日被抓获。到案后电话联系戴某、朱某，规劝二人向公安机关投案。被告人戴某、朱某于2021年12月15日、被告人程某于2021年12月17日至公安机关自动投案。四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人戴某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人沈某、程某、徐某的证言、证人崔某、陈某、李某提供的《情况说明》、上海市公安局宝山分局调取的银行交易明细、《工作情况》、《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》及照片、银行交易明细、上海XX事务所有限公司出具的《审计报告》、被告人戴某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人戴某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人戴某、程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人袁某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人戴某、程某、朱某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人袁某到案后如实供述自己的罪行，且有立功情节，可以从轻处罚。被告人戴某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。四名被告人均自愿退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
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