（2022）沪0109刑初237号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人周某，男，1992年4月10日出生于陕西省安康市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化程度，原系多人行网络科技（上海）有限公司员工，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，暂住住上海市虹口区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年12月22日被刑事拘留，2022年1月25日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。
辩护人陈新玲，上海三方律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕118号起诉书指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹婧出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人陈新玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年12月2日至5日，被告人周某经黄某（另案处理）介绍，明知他人从事违法犯罪活动，仍从上海先后赴福建省福州市和湖南省长沙市，将其名下中国邮政储蓄银行、平安银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行和交通银行卡等6张银行卡、密码及手机提供给他人用于转移犯罪所得，并在他人转账时提供人脸识别等帮助，转账后周某按转账金额的1.2%或1.6%获得好处费共计约人民币4万元。经查，被告人周某的中国邮政储蓄银行卡于2021年12月2日收取并转移陈某、吴某1、吴某2等6人被电信网络诈骗的钱款共计人民币565,320元，周某的上述6张银行卡涉案时间内流转资金共计人民币340余万元。
2021年12月22日，被告人周某在民警至其居住的XX路XX弄XX号XX室开展反诈宣传时，供述了其将银行卡出借给他人用于转账的事实，并交代曾至四川省成都市配合西藏自治区公安人员了解案件情况。审查起诉期间，被告人周某否认其明知卡内资金系犯罪所得；在法庭审理过程中，被告人周某能如实供述自己的罪行。案发后，被告人周某家属代为退出违法所得人民币40,387元。
上述事实，被告人周某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人陈某、吴某1、吴某2、佟某、李某、林某的陈述及其提供的部分银行交易明细、转账凭证、聊天记录，西藏自治区贡觉县公安局等公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》，证人杜某的证言，同案关系人黄某的供述，上海市公安局虹口分局出具的《案（事）件接报回执》《受案登记表》《案发经过》《工作情况记录》《工作情况》《扣押笔录》《扣押清单》、调取的银行账户交易明细、开户信息、出行记录、周某支付宝账户收付款记录、拍摄的照片及上海市虹口区人民检察院出具的《扣押决定书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
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