（2022）沪0106刑初269号

（2022）沪0106刑初269号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人汤某，男，1995年9月21日出生于湖南省沅江市，XX，高中文化，无业，住湖南省沅江市。因本案于2021年6月24日被取保候审，2022年3月1日被刑事拘留，2022年4月7日被取保候审。
被告人刘某，男，1996年9月23日出生于湖南省沅江市，XX，中专文化，无业，户籍所在地湖南省沅江市。因本案于2021年6月24日被取保候审，2022年3月1日被刑事拘留，2022年4月7日被取保候审。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2022〕236号起诉书指控被告人汤某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员郑翼出庭支持公诉。被告人汤某、刘某到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明，2021年4月至5月间，被告人汤某、刘某在他人指使、组织下，采取通过网络聊天软件群听取指令，操作个人银行卡及微信转账的方式，为他人网络电信诈骗提供银行转账服务，并从中获利。经查，被告人汤某使用、操作个人建设银行银行卡、长沙银行银行卡，转账涉及电信诈骗金额达34万元。被告人刘某使用、操作个人中国邮政储蓄银行银行卡、农业银行银行卡、工商银行银行卡，转账涉及电信诈骗金额达37.83万元。
2021年6月24日，经电话通知后，被告人汤某、刘某主动至公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。
公诉机关建议判处被告人汤某、刘某有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人汤某、刘某对量刑建议无异议且签字具结。
以上事实，被告人汤某、刘某在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、工作情况，涉案网络电信诈骗的十二名被告人报案记录、转账流水等证据，被告人汤某、刘某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人汤某、刘某受他人指使，共同为电信诈骗提供转账服务，掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人汤某、刘某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人汤某、刘某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。采纳公诉机关的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
三、责令退出违法所得依法予以没收。
汤某、刘某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审判员顾正仰
书记员周子扬
二〇二二年七月十三日